Публичное акционерное общество «ВИТАМИНЫ»
1. Дата, время и место (с указанием номера комнаты, офиса или зала, куда должны прибыть акционеры) проведения общего собрания: 21 апреля 2015 в 11-00 часов по адресу: 20300, Черкасская область, г.. Умань, ул. Ленинской Искры, 31, помещение столовой.
2. Время начала и окончания регистрации акционеров для участия в общем собрании: с 9-00 до 10-45 в день и по месту проведения собрания.
3. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании - 15 апреля 2015 по состоянию на 24 час.
4. Перечень вопросов, выносимых на голосование, согласно повестке дня:
1. Утверждение регламента и порядка проведения общего собрания акционеров, избрание председателя и секретаря собрания, счетной комиссии. Утверждение условий договора с депозитарными учреждениями - ООО «Укрекобудинвест».
2. Отчет Дирекции о результатах финансово-хозяйственной деятельности в 2014 году. Принятие решения по результатам рассмотрения отчета.
3. Отчет Ревизионной комиссии за 2014 Утверждение отчета и выводов Ревизионной комиссии.
4. Отчет Наблюдательного совета 2014 Принятие решения по результатам рассмотрения отчета.
5. Утверждение годового отчета Общества за 2014
6. Утверждение порядка покрытия убытков за 2014
7. Принятие решения о прекращении полномочий счетной комиссии.

5. Порядок ознакомления акционеров с материалами, с которыми они могут ознакомиться во время подготовки к общему собранию. С даты направления уведомления о проведении общего собрания до даты проведения общего собрания акционеры общества могут ознакомиться с документами, необходимыми для принятия решений по вопросам повестки дня, в рабочие дни с 10-00 до 15-00 по адресу: 20300, Черкасская область, г.. Умань, ул. Ленинской Искры, 31, офис финансово-экономической службы, а в день проведения общего собрания - также в месте их проведения. Должностным лицом общества, которая отвечает за порядок ознакомления акционеров с документами является финансовый директор - Васикович Л.Ю. Справки по телефону: (04744) 4-67-60
6. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия (тыс. Грн) *

7. Сообщение о проведении общего собрания опубликовано
26.03.2015 г.. В издании №58 (2062) «Сведения НКЦБФР» ____________
(Дата, номер и наименование официального печатного органа (издание)
Подтверждаю достоверность информации, содержащейся в сообщении.
Наблюдательный совет