РІШЕННЯ
позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІТАМІНИ»
від 22 грудня 2015 року
1. Обрання лічильної комісії. Затвердження умов договору з Депозитарною установою.
Пропонується обрати лічильну комісію з представників депозитарної установи ТОВ «Укрекобуд-інвест» з 3-х осіб у складі: голова Миколенко Т.В., члени Матвієнко Н.В., Василенко Є.В. Затвердити умови договору з Депозитарною установою - ТОВ «Укрекобудінвест» про виконання повноважень лічильної комісії.
Голосували:
ЗА - 219 111 477 , що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
ПРОТИ - 0 , що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
УТРИМАЛИСЬ - 0 , що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято одноголосно.
Обрано лічильну комісію з представників депозитарної установи ТОВ «Укрекобудінвест» з 3-х осіб у складі: голова Миколенко Т.В., члени Матвієнко Н.В., Василенко Є.В Затвердити умови договору з Депозитарною установою - ТОВ «Укрекобудінвест» про виконання повноважень лічильної комісії .
2. Обрання голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
Пропонується обрати головою зборів Васікович Л.Ю., секретарем - Стадніцького О.А. З питань порядку денного проводити відкрите голосування з використанням бюлетенів. Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. По четвертому питанню «Обрання членів Наглядової ради» голосування проводиться бюлетенем для кумулятивного голосування.
Голосували:
ЗА - 219 111 477 , що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
ПРОТИ - 0 , що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
УТРИМАЛИСЬ - 0 , що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято одноголосно.
Обрано головою зборів Васікович Л.Ю., секретарем - Стадніцького О.А.
Прийнято рішення щодо порядку проведення Загальних зборів.
3. Прийняття рішення про відкликання членів Наглядової ради.
Пропонується відкликати членів Наглядової ради: голова Наглядової ради Стойчев В.М., члени Наглядової ради Задорожна М.Б., Чепурний А.Г.
Голосували:
ЗА - 219 111 477, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
ПРОТИ - 0 , що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
УТРИМАЛИСЬ - 0 , що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято одноголосно.
Відкликати членів Наглядової ради: голова Наглядової ради Стойчев В.М., члени Наглядової ради Задорожна М.Б., Чепурний А. Г.
4. Обрання членів Наглядової ради. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
Пропозиції щодо кандидатур на обрання до Наглядової ради. Обрати Наглядову раду Товариства у складі: АТ «Софарма» (повноважний представник Стойчев В.М.), Костов Е.Г., Райчев А.К. |
Термін повноважень – 3 роки.
Голосували:
Кандидатура АТ «Софарма» (Стойчев Владімір Михайлов) - 219 111 477 голосів
Кандидатура Костов Еміл Георгієв - 219 111 477 голосів
Кандидатура Райчев Алєксандр Калоферов - 219 111 477 голосів
Рішення прийнято.
Обрано членами Наглядової ради: АТ «Софарма» (повноважний представник Стойчев В.М)., Костова Е.Г., Райчева А.К.
Запропоновано затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової на безоплатній основі. Обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради генерального директора Герасимчука І.П.
Голосували:
ЗА - 219 111 477 , що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
ПРОТИ - 0 , що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
УТРИМАЛИСЬ - 0 , що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято одноголосно.
Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради на безоплатній основі. Обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради генерального директора Герасимчука І.П.
5. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.
Запропоновано прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії, оскільки її робота завершена.
Голосували:
ЗА - 219 111 477 , що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
ПРОТИ - 0 , що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
УТРИМАЛИСЬ - 0 , що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято одноголосно.
Припинено повноваження лічильної комісії з представників депозитарної установи ТОВ «Укрекобудінвест» з 3-х осіб у складі: голова лічильної комісії Миколенко Т.В, члени комісії – Матвієнко Н.В., Василенко Є.В.
Генеральний директор ПАТ «ВІТАМІНИ» Герасимчук І.П.
→ К списку новостей