Протокол № 02/15

позачергових загальних зборів акціонерного товариства

ПАТ «ВІТАМІНИ»

 

 м. Умань, Черкаської області                                                                                                            22 грудня 2015 року

 

Дата, час і місце проведення загальних зборів:

Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Вітаміни» відкрито 22 грудня 2015 року  об 11-00 год. і завершено об  11-30 год. Загальні збори проводилися за адресою: 20300, Черкаська область, м. Умань, вул. Ленінської Іскри, 31, приміщення їдальні.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для  участі у загальних зборах: з 9-00 до 10-45 за місцем проведення зборів.

Голова реєстраційної комісії зачитує протокол № 1 засідання реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів (їх представників).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 16.12.2015 р.  станом на 24 годину.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:  17 221  акціонерів, яким належить 219 157 017  голосуючих акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: зареєстровано 6 акціонерів – учасників загальних зборів, котрим належить 219 111 477 голосуючих акцій, що становить 99,9792% від загальної кількості  голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів: 99,9792 %. Відповідно до чинного законодавства Загальні збори акціонерного  товариства  мають  кворум  за умови  реєстрації  для  участі  у  них  акціонерів,  які сукупно є власниками  більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Таким чином, кворум для проведення загальних зборів зібраний.

 

Васікович Л.Ю. доводить до відома загальних зборів акціонерів інформацію про дотримання  порядку скликання позачергових загальних зборів та персонального повідомлення акціонерів, держателів іменних акцій. Згідно чинного законодавства, повідомлення про проведення  загальних зборів було опубліковане в газеті «Бюлетень «Цінні папери України». Крім того, згідно Статуту товариства, письмове персональне повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства та їх порядок денний надіслано кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою у спосіб, передбачений статутом акціонерного товариства, а саме, простим листом.

Після публікації зміни до порядку денного загальних зборів не надходили.

 

     Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

 

1. Обрання лічильної комісії. Затвердження умов договору з Депозитарною установою.
2. Обрання голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань  порядку  проведення  загальних зборів.      
3. Прийняття рішення про відкликання членів наглядової ради.
4. Обрання членів Наглядової ради. Затвердження  умов цивільно-правових  договорів,  трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи,  яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
5. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.

Розгляд питань порядку денного.

 

1.Обрання лічильної комісії. Затвердження умов договору з Депозитарною установою.

 По першому питанню порядку денного виступила Васікович Л.Ю., котра запропонувала обрати лічильну комісію з представників депозитарної установи ТОВ «Укрекобудінвест»  з 3-х осіб у складі: голова  Миколенко Т.В., члени Матвієнко Н.В., Василенко Є.В  Затвердити умови договору з Депозитарною установою - ТОВ «Укрекобудінвест» про виконання  повноважень лічильної комісії .

 

Інших пропозицій  не надійшло.

 

Голова лічильної комісії надала роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах.

 

Голосування проводиться бюлетенем №1.

 

Голосували:

ЗА  -  219 111 477 , що становить   100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

 ПРОТИ  -  0  , що становить  0  % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛИСЬ  -  0  , що становить  0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одноголосно (більшістю голосів).

Обрано лічильну комісію з представників депозитарної установи ТОВ «Укрекобудінвест»  з 3-х осіб у складі: голова  Миколенко Т.В., члени Матвієнко Н.В., Василенко Є.В  Затвердити умови договору з Депозитарною установою - ТОВ «Укрекобудінвест» про виконання  повноважень лічильної комісії .

 

2. Обрання голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань  порядку  проведення  загальних зборів.      

По другому питанню порядку денного  слухали генерального директора Герасимчука І.П., котрий запропонував обрати головою зборів Васікович Л.Ю., секретарем  - Стадніцького О.А.

З питань порядку денного проводити відкрите голосування з використанням бюлетенів.

Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах.

По четвертому питанню «Обрання членів Наглядової ради» голосування проводиться бюлетенем для кумулятивного голосування.

Надати для виступу: доповідачам до 15 хвилин, виступаючим до 5 хвилин, запитання подавати у письмовому вигляді.

 

Прийнято рішення щодо порядку проведення Загальних зборів.

По другому питанню порядку денного записів на виступ не було.

 

Інших пропозицій  не надійшло.

 

Голосування проводиться бюлетенем №2.

 

 

Голосували:

ЗА  -  219 111 477 , що становить   100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

 ПРОТИ  -  0  , що становить  0  % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛИСЬ  -  0  , що становить  0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одноголосно (більшістю голосів).

Обрано головою зборів Васікович Л.Ю., секретарем  - Стадніцького О.А.

Прийнято рішення щодо порядку проведення Загальних зборів.

 

3.Прийняття рішення про відкликання членів Наглядової ради.

По третьому питанню порядку денного  слухали Васікович, котра запропонувала відкликати членів Наглядової ради: голова Наглядової ради Стойчев В.М., члени наглядової ради  Задорожна М.Б., Чепурний А. Г.

 

По третьому питанню порядку денного записів на виступ не було.

Інших пропозицій  не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем №3.

 

Голосували:

ЗА  -  219 111 477 , що становить   100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

 ПРОТИ  -  0  , що становить  0  % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛИСЬ  -  0  , що становить  0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одноголосно (більшістю голосів).

Відкликати членів наглядової ради: голова Наглядової ради Стойчев В.М., члени Наглядової ради  Задорожна М.Б., Чепурний А. Г.

 

 

4. Обрання членів Наглядової ради. Затвердження  умов цивільно-правових  договорів,  трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи,  яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

 

Термін повноважень – 3 роки. 

По четвертому питанню порядку денного записів на виступ не було.

Інших пропозицій  не надійшло.

 

Голосування проводиться бюлетенем №4.

 

Голосували:

Кандидатура Стойчев Владімір Михайлов - 219 111 477 голосів

Кандидатура Костов Еміл Георгієв - 219 111 477 голосів

Кандидатура Райчев Алєксандр Калоферов - 219 111 477 голосів

 

Рішення прийнято.

Обрано членами наглядової ради: Стойчева В.М., Костова Е.Г., Райчева А.К.

Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради слухали Васікович Л. Ю., котра запропонувала затвердити умови цивільно-правових договорів,  трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової на безоплатній основі. Обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради генерального директора Герасимчука І. П.

 

Інших пропозицій  не надійшло.

 

Голосування проводиться бюлетенем №4а.

Голосували:

ЗА  -  219 111 477 , що становить   100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

 ПРОТИ  -  0  , що становить  0  % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛИСЬ  -  0  , що становить  0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одноголосно (більшістю голосів).

Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради на безоплатній основі. Обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради генерального директора Герасимчука І.П.

 

5.Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.

По  п’ятому питанню слухали голову зборів Васікович Л.Ю., котра запропонувала прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії, оскільки її  робота завершена.

По п’ятому питанню порядку денного записів на виступ не було.

Інших пропозицій  не надійшло.

 

Голосування проводиться бюлетенем №5.

Голосували:

ЗА  -  219 111 477 , що становить   100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

 ПРОТИ  -  0  , що становить  0  % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛИСЬ  -  0  , що становить  0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одноголосно (більшістю голосів).

Припинено повноваження лічильної комісії з представників депозитарної установи                                ТОВ «Укрекобудінвест»  з 3-х осіб у складі:голова лічильної комісії  Миколенко Т.В, члени комісії – Матвієнко Н.В., Василенко Є.В.

Порядок денний загальних зборів акціонерів вичерпано.

Збори оголошуються закритими.

 

Голова зборів  ___________________                                  Васікович Л.Ю.

 

Секретар зборів __________________                                Стадніцький О.А.

→ К списку новостей