Полное наименование общества : Открытое акционерное общество «Витамины »
Адрес : 20300 , Черкасская область , г. Умань , ул . Ленинской Искры , 31
Дата , время и место проведения общего собрания : 22 апреля 2014 в 11-00 часов по адресу : 20300 , Черкасская область , г. Умань , ул . Ленинской Искры , 31 , помещение столовой .
Время начала и окончания регистрации акционеров для участия в общем собрании : с 9-00 до 10-45 в день и по месту проведения собрания .
Дата составления списка акционеров , имеющих право на участие в общем собрании - 15 апреля 2014 по состоянию на 24 час .
Перечень вопросов , выносимых на голосование (повестка дня ) :
1 . Утверждение регламента и порядка проведения общего собрания акционеров , избрание председателя и секретаря собрания , счетной комиссии. Утверждение условий договора с Депозитарной учреждением - ООО « Укрекобудинвест ».
2 . Отчет Дирекции о результатах финансово - хозяйственной деятельности в 2013 году. Утверждение отчета .
3 . Отчет Ревизионной комиссии за 2013 Утверждение отчета и выводов Ревизионной комиссии и баланса Общества.
4 . Отчет Наблюдательного совета за 2013 Утверждение отчета .
5 . Принятие решения по результатам рассмотрения отчетов Наблюдательного совета , Дирекции и Ревизионной комиссии.
6 . Утверждение порядка распределения прибыли за 2013
7 . Прекращение полномочий наблюдательного совета.
8 . Избрание членов наблюдательного совета. Утверждение условий гражданско - правовых договоров с членами наблюдательного совета , установление размера вознаграждения , избрание лица , которое уполномочивается на подписание гражданско - правовых договоров с членами наблюдательного совета.
Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)
Показатель |
период |
Показатель |
период |
||
2013р. |
2012р. |
2013р. |
2012р. |
||
Всего активов |
295990 |
211236 |
Уставный капитал |
10992 |
10992 |
Основные средства |
83597 |
75339 |
Долгосрочные обязательства |
442 |
871 |
Долгосрочные финансовые инвестиции |
-- |
14730 |
Текущие обязательства |
259236 |
175073 |
Запасы |
103521 |
103073 |
Чистая прибыль ( убыток) |
1614 |
10153 |
Суммарная дебиторская задолженность |
108484 |
17117 |
Среднегодовое количество акций ( шт. ) |
219841115 |
219841115 |
Денежные средства и их эквиваленты |
209 |
964 |
Количество собственных акций , выкупленных на протяжении периода (шт. ) |
-- |
-- |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
4508 |
2894 |
Общая сумма средств , потраченных на выкуп собственных акций на протяжении периода ---- |
-- |
-- |
Собственный капитал |
35814 |
34055 |
Численность работников на конец периода ( человек) |
173 |
159 |
Для участия в Общем собрании необходимо иметь: акционерам - паспорт , представителям акционеров - дополнительно доверенность , оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины .
Каждый акционер имеет право внести свои предложения по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания не позднее , чем за 20 дней до даты проведения общего собрания , а относительно кандидатов в состав органов общества - не позднее чем за 7 дней до даты проведения общего собрания , путем предоставления их в письменной форме Наблюдательном совете общества .
С даты направления уведомления о проведении общего собрания до даты проведения общего собрания акционеры общества могут ознакомиться с документами , необходимыми для принятия решений по вопросам повестки дня , в рабочие дни с 10-00 до 15-00 по адресу : 20300 , Черкасская область , г. Умань , ул . Ленинской Искры , 31 , офис финансово -экономической службы , а в день проведения общего собрания - также в месте их проведения . Должностным лицом общества , которая отвечает за порядок ознакомления акционеров с документами является финансовый директор - Васикович Л.Ю.
Справки по телефону : ( 04744 ) 4-67-60 Наблюдательный совет