Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерного товариства.

Повне найменування товариства:Публічне акціонерне товариство «Вітаміни»

Місцезнаходження: 20300, Черкаська область, м. Умань, вул. Ленінської Іскри, 31

Дата, час та місце  проведення загальних зборів: 02 квітня 2013 року об 11-00 годині за адресою: 20300, Черкаська область, м. Умань, вул. Ленінської Іскри, 31, приміщення їдальні.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для  участі у загальних зборах: з 9-00 до 10-45  у день та за місцем проведення зборів.

Дата  складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 27 березня 2013р. станом на 24 годину.

     Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1.      Затвердження регламенту та порядку проведення загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, лічильної комісії. Затвердження умов договору зі Зберігачем.

2.      Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності у 2012 році. Затвердження звіту.

3.      Звіт Ревізійної комісії за 2012 р. Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії та балансу Товариства.

4.      Звіт Наглядової ради за 2012 р. Затвердження звіту.

5.      Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Дирекції та Ревізійної комісії.

6.      Затвердження порядку розподілу прибутку та погашення збитків за 2012 р.

7.       Припинення повноважень наглядової ради.

8.      Обрання членів наглядової ради. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами наглядової ради, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.

9.      Прийняття рішення про залучення кредитних коштів.

10.  Про внесення змін та доповнень до внутрішнього положення «Про Виконавчий орган товариства» шляхом викладення в новій редакції. 

Основні показники фінансово-господарської діяльності   (тис. грн.)

Для участі у Загальних зборах необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам акціонерів – додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Кожний акціонер має право внести свої пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів не пізніше, як за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів, шляхом надання їх в письмовій формі Наглядовій раді товариства.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 10-00 до 15-00 за адресою: 20300, Черкаська область, м. Умань, вул. Ленінської Іскри, 31, офіс фінансово-економічної служби, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадовою особою товариства, яка відповідає за порядок ознайомлення акціонерів з документами є фінансовий директор  – Васікович Л.Ю.

Довідки за телефоном: (04744) 3-09-85                                                                              Наглядова рада.