Копія рішень
чергових загальних зборів акціонерів
ВАТ «Вітаміни» від 12 квітня 2011 р.
1. Обрання голови та секретаря зборів.
Запропоновно обрати секретаріат загальний зборів, що був призначений рішенням Наглядової ради (Протокол № 39 від 04.04.2011р.).  у складі 2-х осіб, персонально:
голова зборів – Васікович Л.Ю.
секретар зборів - Стадніцький О.А.
Голосували:
ЗА  - 218890286 (99,9999954%)  
ПРОТИ  - немає   
УТРИМАЛИСЬ  - немає 
НЕ ГОЛОСУВАЛИ -10 (0,0000046%)
від кількості голосів акціонерів присутніх на зборах. 

Рішення прийнято більшістю голосів.
Збори вирішили:
Секретаріат зборів обрано у складі 2-х осіб, персонально:
голова зборів – Васікович Л.Ю.
секретар зборів - Стадніцький О.А.

2. Обрання лічильної комісії.
Запропоновано обрати, за пропозицією генерального директора за погодженням з Наглядовою радою, лічильну комісію у складі  5-ти осіб, персонально:
голова лічильної комісії – Лагуш С.М.
члени комісії –  Лукашова А.М., Муляревич Є.Б., Мережко М.Л., Катрич Л.М.
Голосували:
ЗА  - 218890286 (99,9999954%)  
ПРОТИ  - немає   
УТРИМАЛИСЬ  - немає 
НЕ ГОЛОСУВАЛИ -10 (0,0000046%)
від кількості голосів акціонерів присутніх на зборах. 

Рішення прийнято більшістю голосів.
Збори вирішили:
Лічильна комісія обрана у складі 5-ти  осіб, персонально:
голова лічильної комісії -  Лагуш С.М.
члени комісії – Лукашова А.М., Муляревич Є.Б., Мережко М.Л., Катрич Л.М.

3. Затвердження регламенту та порядку проведення загальних зборів акціонерів.
Запропоновано затвердити регламент та порядок проведення загальних зборів акціонерів.
Голосували:
ЗА  - 218890286 (99,9999954%)  
ПРОТИ  - немає   
УТРИМАЛИСЬ  - немає 
НЕ ГОЛОСУВАЛИ -10 (0,0000046%)
від кількості голосів акціонерів присутніх на зборах. 

Рішення прийнято більшістю голосів.
Збори вирішили:
Регламент та порядок проведення загальних зборів - затверджено.

4. Звіт про результати фінансово-господарської діяльності у 2010 році. Затвердження звіту.
Голова зборів запропонувала загальним зборам затвердити звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010р.
Голосували:
ЗА  - 218890286 (99,9999954%)  
ПРОТИ  - немає   
УТРИМАЛИСЬ  - немає 
НЕ ГОЛОСУВАЛИ -10 (0,0000046%)
від кількості голосів акціонерів присутніх на зборах. 

Рішення прийнято більшістю голосів.
Збори вирішили:
Затвердити Звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010р.

5. Звіт Наглядової ради за 2010р. Затвердження звіту.
Голова зборів  запропонувала загальним зборам затвердити звіт Наглядової ради за 2010рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.
Голосували:
ЗА  - 218890286 (99,9999954%)  
ПРОТИ  - немає   
УТРИМАЛИСЬ  - немає 
НЕ ГОЛОСУВАЛИ -10 (0,0000046%)
від кількості голосів акціонерів присутніх на зборах. 

Рішення прийнято більшістю голосів.
Збори вирішили:
Затвердити Звіт Наглядової ради, роботу Наглядової ради визнати задовільною.

6. Звіт Ревізійної комісії за 2010р. Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії та балансу Товариства.
Голова зборів запропонувала загальним зборам затвердити звіт, висновки Ревізійної комісії та баланс товариства. Ревізійній комісії посилити контроль за надходженням доходів товариства та економії витрат. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.
Голосували:
ЗА  - 218890286 (99,9999954%)  
ПРОТИ  - немає   
УТРИМАЛИСЬ  - немає 
НЕ ГОЛОСУВАЛИ -10 (0,0000046%)
від кількості голосів акціонерів присутніх на зборах. 

Рішення прийнято більшістю голосів.
Збори вирішили:
Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії та баланс товариства. Ревізійній комісії посилити контроль за надходженням доходів товариства та економії витрат. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.

7. Затвердження річних результатів діяльності Товариства. Визначення основних напрямків діяльності на 2011р.
Голова зборів запропонувала затвердити річні результати діяльності товариства та основні напрямки діяльності на 2011 рік.
Голосували:
ЗА  - 218890286 (99,9999954%)  
ПРОТИ  - немає   
УТРИМАЛИСЬ  - немає 
НЕ ГОЛОСУВАЛИ -10 (0,0000046%)
від кількості голосів акціонерів присутніх на зборах.

Рішення прийнято більшістю голосів.
Збори вирішили:
Затвердити річні результати діяльності товариства за 2010 рік та основні напрямки діяльності на 2011 рік.

8. Затвердження порядку  покриття збитків  за 2010р.
Запропоновано покриття збитків здійснити за рахунок надходжень майбутніх періодів.
Голосували:
ЗА  - 218890286 (99,9999954%)  
ПРОТИ  - немає   
УТРИМАЛИСЬ  - немає 
НЕ ГОЛОСУВАЛИ -10 (0,0000046%)
від кількості голосів акціонерів присутніх на зборах. 
Рішення прийнято більшістю голосів.
Збори вирішили:
Затвердити порядок покриття збитків за 2010 рік за рахунок доходів майбутніх періодів.

9. Визначення депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, що дематеріалізується та укладання договору про обслуговування  емісії цінних паперів.
Пропонується обрати депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій, що дематеріалізується - Відкрите акціонерне товариство «Національний депозитарій України» (Код ЄДРПОУ 30370711, Ліцензія серії АВ № 189650, видана ДКЦПФР 19.09.2006р., строк дії Ліцензії з19.09.2006р. по 19.09.2016р.).
Зобов’язати Генерального директора укласти з ВАТ «Національний депозитарій України» договір про обслуговування емісії цінних паперів не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до дати припинення ведення реєстру.
Голосували:
ЗА  - 218890286 (99,9999954%)  
ПРОТИ  - немає   
УТРИМАЛИСЬ  - немає 
НЕ ГОЛОСУВАЛИ -10 (0,0000046%)
від кількості голосів акціонерів присутніх на зборах. 

Рішення прийнято більшістю голосів.
Збори вирішили:
Обрати депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій, який дематеріалізується - Відкрите акціонерне товариство «Національний депозитарій України» (Код ЄДРПОУ 30370711, Ліцензія серії АВ № 189650, видана ДКЦПФР 19.09.2006р., строк дії з 19.09.2006р. по 19.09.2016р.). Зобов’язати Генерального директора укласти з ВАТ «Національний депозитарій України» договір про обслуговування емісії цінних паперів не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до дати припинення ведення реєстру.

10. Визначення зберігача, у якого Товариство буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізується та укладання договору про відкриття рахунків у цінних паперах.
Запропоновано обрати зберігачем, у якого емітент відкриє рахунки в цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізується, які є зареєстрованими особами в реєстрі власників іменних цінних паперів на дату припинення ведення реєстру – Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРЕКОБУДІНВЕСТ» (Код ЄДРПОУ 34355660, Ліцензія серії АВ № 534200 видана ДКЦПФР 15.07.2010р., строк дії Ліцензії з 15.07.2010р. по 15.07.2015р.). Зобов’язати Генерального директора укласти з ТОВ «УКРЕКОБУДІНВЕСТ» договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам, які є зареєстрованими особами в реєстрі власників іменних цінних паперів на дату припинення ведення реєстру, не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до дати припинення ведення реєстру.

Голосували:
ЗА  - 218890286 (99,9999954%)  
ПРОТИ  - немає   
УТРИМАЛИСЬ  - немає 
НЕ ГОЛОСУВАЛИ -10 (0,0000046%)
від кількості голосів акціонерів присутніх на зборах. 

Рішення прийнято більшістю голосів.
Збори вирішили:
Обрати зберігачем, у якого емітент  відкриє рахунки в цінних паперах власникам акцій  випуску, що дематеріалізується, які є зареєстрованими особами в реєстрі власників іменних цінних паперів на дату припинення ведення реєстру – Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРЕКОБУДІНВЕСТ» (Код ЄДРПОУ 34355660, Ліцензія серії АВ № 534200 видана ДКЦПФР 15.07.2010р. ,   строк дії Ліцензії з 15.07.2010р. по 15.07.2015р.).
Зобов’язати голову правління укласти з ТОВ “УКРЕКОБУДІНВЕСТ» договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам, які є зареєстрованими особами в реєстрі власників іменних цінних паперів на дату припинення ведення реєстру, не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до дати припинення ведення реєстру.

11. Визначення дати припинення ведення реєстру.
Запропоновано, у зв’язку із набранням чинності змін до Закону України «Про акціонерні товариства», визначити, що датою припинення ведення реєстру є дата, яка встановлюється протягом 10 робочих днів з дати публікації рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про видачу емітенту свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування. Надати повноваження Наглядовій раді товариства щодо визначення точної дати припинення ведення реєстру.
Голосували:
ЗА  - 218890286 (99,9999954%)  
ПРОТИ  - немає   
УТРИМАЛИСЬ  - немає 
НЕ ГОЛОСУВАЛИ -10 (0,0000046%)
від кількості голосів акціонерів присутніх на зборах. 
Рішення прийнято більшістю голосів.
Збори вирішили:
Дата припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів: протягом 10 робочих днів з дати публікації рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про видачу емітенту свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування. Надати повноваження Наглядовій раді товариства щодо визначення точної дати припинення ведення реєстру.

12. Визначення дати припинення операцій.
Запропоновано, у зв’язку із набранням чинності змін до Закону України «Про акціонерні товариства», не визначати дату припинення операцій.
Голосували:
ЗА  - 218890286 (99,9999954%)  
ПРОТИ  - немає   
УТРИМАЛИСЬ  - немає 
НЕ ГОЛОСУВАЛИ -10 (0,0000046%)
від кількості голосів акціонерів присутніх на зборах. 

Рішення прийнято більшістю голосів.
Збори вирішили:
Не визначати дату припинення операцій, у зв’язку із набранням чинності змін до Закону України «Про акціонерні товариства».

13. Визначення порядку вилучення акцій.
Запропоновано не розглядати це питання оскільки воно безпосередньо пов’язано з питанням 15 порядку денного, яке за своїм змістом більш точно відповідає вимогам п.2.1 Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування, затвердженому (рішення ДКЦПФР №98 від 30.06.2000р. зі змінами та доповненнями). Тобто питання щодо порядку вилучення акцій (сертифікатів акцій) буде розглянуто у питанні 15 порядку денного.
Голосували:
ЗА  - 218890286 (99,9999954%)  
ПРОТИ  - немає   
УТРИМАЛИСЬ  - немає 
НЕ ГОЛОСУВАЛИ -10 (0,0000046%)
від кількості голосів акціонерів присутніх на зборах. 

Рішення прийнято більшістю голосів.
Збори вирішили:
Не розглядати питання 13 порядку денного. Питання щодо порядку вилучення акцій (сертифікатів акцій) розглянути у питанні 15 порядку денного.

14. Визначення способу персонального повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів про дематеріалізацію акцій.
Пропонується, не пізніше 10 (десяти) календарних днів від дати прийняття рішення про дематеріалізацію, направити простими листами кожному власнику акцій ВАТ «Вітаміни» та рекомендованими листами з повідомленням про вручення кожному номінальному утримувачу, зареєстрованому у реєстрі власників іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується, персональне повідомлення про дематеріалізацію випуску. Крім того опублікувати повідомлення про дематеріалізацію випуску в одному з офіційних друкованих видань Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Генеральному директору вжити заходів щодо повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів про дематеріалізацію акцій.
Голосували:
ЗА  - 218890286 (99,9999954%)  
ПРОТИ  - немає   
УТРИМАЛИСЬ  - немає 
НЕ ГОЛОСУВАЛИ -10 (0,0000046%)
від кількості голосів акціонерів присутніх на зборах. 

Рішення прийнято більшістю голосів.
Збори вирішили:
Не пізніше 10 (десяти) календарних днів від дати прийняття рішення про дематеріалізацію, направити простими листами кожному власнику акцій ВАТ «Вітаміни» та рекомендованими листами з повідомленням про вручення кожному номінальному утримувачу, зареєстрованому у реєстрі власників іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується, персональне повідомлення про дематеріалізацію випуску. Крім того опублікувати повідомлення про дематеріалізацію випуску в одному з офіційних друкованих видань Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Генеральному директору вжити заходів щодо повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів про дематеріалізацію акцій.

15. Визначення порядку вилучення сертифікатів акцій.
Обіг акцій з використанням сертифікатів цінних паперів випуску, що дематеріалізувався, після дати депонування глобального сертифіката не допускається. Такі сертифікати підлягають вилученню та знищенню.
Голосували:
ЗА  - 218890286 (99,9999954%)  
ПРОТИ  - немає   
УТРИМАЛИСЬ  - немає 
НЕ ГОЛОСУВАЛИ -10 (0,0000046%)
від кількості голосів акціонерів присутніх на зборах.
 
Рішення прийнято більшістю голосів.
Збори вирішили:
Затвердити наступний порядок вилучення сертифікатів акцій:
-    Генеральний директор призначає комісію у складі 3-х осіб по вилученню та знищенню сертифікатів акцій у акціонерів;
-    Акціонери товариства зобов’язані після дати припинення ведення реєстру, повернути товариству сертифікати акцій особисто або надіслати поштою на адресу товариства;
-    Прийом сертифікатів акцій здійснюється одним із членів комісії по вилученню та знищенню сертифікатів акцій, який реєструє у відомості дату повернення сертифіката акцій, серію та номер сертифіката, серію та номер бланка сертифіката, прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера. У разі повернення сертифіката акцій особисто, акціонер розписується у відомості. При надходженні сертифіката акцій поштою підпис у відомості ставить член комісії який прийняв поштове надходження. Якщо акціонер втратив сертифікат акцій він повинен повідомити про це комісію шляхом надання заяви про втрату;
-    Термін повернення сертифікатів акцій – 3 місяці після дати припинення ведення реєстру;
-    Сертифікати, що не будуть повернені товариству після закінчення тримісячного терміну на повернення сертифікатів, вважатимуться недійсними та такими що втрачені про що складається протокол комісії по вилученню та знищенню сертифікатів акцій;
-    Після закінчення процедури вилучення сертифікатів акцій, та відповідно до вимог чинного законодавства, здійснити знищення вилучених сертифікатів з обов’язковим складанням  акта про знищення.

16. Затвердження  протоколу рішення про дематеріалізацію.
Пропонується прийняти рішення про переведення випуск іменних акцій ВАТ «Вітаміни» (свідоцтво № 145/1/02, дата реєстрації 29.03.2002р., видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку) із документарної форми існування у бездокументарну форму існування. Затвердити протокол рішення про дематеріалізацію.
Генеральному директору забезпечити підготовку документів для дематеріалізації випуску, та здійснити в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку заміну свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Товариства, додержуючись термінів згідно чинного законодавства.
Голосували:
ЗА  - 218890286 (99,9999954%)  
ПРОТИ  - немає   
УТРИМАЛИСЬ  - немає 
НЕ ГОЛОСУВАЛИ -10 (0,0000046%)
від кількості голосів акціонерів присутніх на зборах. 

Рішення прийнято більшістю голосів.
Збори вирішили:
Перевести випуск іменних акцій ВАТ «Вітаміни» (свідоцтво № 145/1/02, дата реєстрації 29.03.2002р., видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку) із документарної форми існування у бездокументарну форму існування..
Генеральному директору забезпечити підготовку документів для дематеріалізації випуску, та здійснити в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку заміну свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Товариства, додержуючись термінів згідно чинного законодавства.
Рішення про дематеріалізацію випуску цінних паперів.
1. Реквізити емітента: 
повне та скорочене найменування згідно з установчими документами:
Відкрите акціонерне товариство «Вітаміни»,
ВАТ «Вітаміни»;
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00480968;
дані свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи:
серія А00 № 158653,
дата проведення державної реєстрації – 15.04.1994р.,
орган, що видав свідоцтво – Виконавчий комітет Уманської міської ради Черкаської області;
місцезнаходження згідно з реєстраційними документами: - 20300, Черкаська область, м. Умань, вул. Ленінської Іскри, 31;
адреса для поштових повідомлень - 20300, Черкаська область, м. Умань, вул. Ленінської Іскри, 31;
телефон – 04744-309-85, факс 04744-323-25; 
перелік посадових осіб емітента, які мають право діяти від імені емітента без доручення:
Генеральний директор – Герасимчук Ігор Петрович.
 2. Реквізити випуску іменних акцій документарної форми існування, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію:
вид і тип цінних паперів – акції, прості іменні;
дані свідоцтва про реєстрацію випуску:
дата реєстрації – 29.03.2002р.,
орган, що видав свідоцтво –Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку;
реєстраційний номер випуску - № 145/1/02;
міжнародний ідентифікаційний  номер цінних паперів, що був призначений для випуску акцій у документарній формі існування –  UA2300521000,
номінальна вартість акції даного випуску – 0,05 гривень (нуль грн.  п’ять коп.);
кількість випущених акцій даного випуску – 219 841 115 шт.,
загальна номінальна вартість акцій даного випуску – 10 992 055,75 гривень;
 3. Реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію:
найменування – Відкрите акціонерне товариство «Національний депозитарій України»,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 30370711,
дані свідоцтва про державну реєстрацію: 
серія – А00 №020227,
дата проведення державної реєстрації – 17.05.1999р.
орган, що видав свідоцтво – Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація,
місцезнаходження - 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3,
телефони контактної особи – (044) 279-10-78, 377-70-16,  
дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів - серія АВ №189650, видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 19.09.2006р., строк дії Ліцензії з 19.09.2006р. по 19.09.2016р.
4. Реквізити зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій , якщо не всі власники знерухомлять належні їм акції випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію:
найменування - Товариство з обмеженою відповідальністю  «УКРЕКОБУДІНВЕСТ»,
місцезнаходження – 04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10,
телефони контактної особи – (044) 486-91-37,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 34355660,
дані свідоцтва про державну реєстрацію:
серія – А01 №624822,
дата проведення державної реєстрації юридичної особи – 15.05.2006р.,
орган, що видав свідоцтво - Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація,
дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів - серія АВ № 534200 видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 15.07.2010р., строк дії Ліцензії з 15.07.2010р. по 15.07.2015р.
5. Кількість та відсоток голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах:
У загальних зборах приймають участь акціонери, які володіють 218890296 голосами, що становить 99,5675 % від загальної кількості голосів.
6. Кількість та відсоток голосів  акціонерів, що приймають рішення про зміну форми існування акцій:
Рішення про зміну форми існування приймали акціонери, які володіють 218890286 голосами, що становить 99,9999954% від кількості голосів акціонерів присутніх на зборах.
7. Дата припинення ведення реєстру:  протягом 10 робочих днів з дати публікації рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про видачу емітенту свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування.
8.  Дата припинення операцій: не визначається у зв’язку із набранням чинності змін до Закону України «Про акціонерні товариства».
9. Спосіб персонального повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів  про переведення випуску іменних акцій з документарної форми  існування у  бездокументарну  форму:
не пізніше 10 (десяти) календарних днів від дати прийняття рішення про дематеріалізацію, направити простими листами кожному власнику акцій ВАТ «Вітаміни» та рекомендованими листами з повідомленням про вручення кожному номінальному утримувачу, зареєстрованому у реєстрі власників іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується, персональне повідомлення про дематеріалізацію випуску. Крім того опублікувати повідомлення про дематеріалізацію випуску в одному з офіційних друкованих видань Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
10. Порядок  вилучення  сертифікатів акцій.
Генеральний директор призначає комісію у складі 3-х осіб по вилученню та знищенню сертифікатів акцій у акціонерів;
Акціонери товариства зобов’язані після дати припинення ведення реєстру, повернути товариству сертифікати акцій особисто або надіслати поштою на адресу товариства;
Прийом сертифікатів акцій здійснюється одним із членів комісії по вилученню та знищенню сертифікатів акцій, який реєструє у відомості дату повернення сертифіката акцій, серію та номер сертифіката, серію та номер бланка сертифіката, прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера. У разі поверенння сертифіката акцій особисто, акціонер розписується у відомості. При надходженні сертифіката акцій поштою підпис у відомості ставить член комісії який прийняв поштове надходження. Якщо акціонер втратив сертифікат акцій він повинен повідомити про це комісію шляхом надання заяви про втрату;
Термін повернення сертифікатів акцій – 3 місяці після дати припинення ведення реєстру;
Сертифікати, що не будуть повернені товариству після закінчення тримісячного терміну на повернення сертифікатів, вважатимуться недійсними та такими що втрачені про що складається протокол комісії по вилученню та знищенню сертифікатів акцій;
Після закінчення процедури вилучення сертифікатів акцій, та відповідно до вимог чинного законодавства, здійснити знищення вилучених сертифікатів з обов’язковим складанням  акта про знищення.
Голосували:
ЗА  - 218890286 (99,9999954%)  
ПРОТИ  - немає   
УТРИМАЛИСЬ  - немає 
НЕ ГОЛОСУВАЛИ -10 (0,0000046%)
від кількості голосів акціонерів присутніх на зборах. 

Рішення прийнято більшістю голосів.
Збори вирішили:
Затвердити протокол рішення про дематеріалізацію випуску акцій.

17. Прийняття рішення про розірвання (припинення дії) договору в односторонньому порядку, на ведення реєстру з реєстратором ТОВ «Екоінвест».
Пропонується припинити дію Договору на ведення реєстру N 70 від 30.04.2010р., укладеного з реєстратором ТОВ «Екоінвест» з дати припинення ведення реєстру.
Генеральному директору забезпечити припинення обслуговування випуску акцій документарної форми існування у реєстратора ТОВ «Екоінвест», в системі реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ «Вітаміни» за цим випуском, передачу реєстру власників іменних цінних паперів та переведення обліку прав власності на акції у бездокументарній формі до Зберігача .
Направити повідомлення реєстратору ТОВ «Екоінвест» про припинення дії Договору № 70 від 30.04.2010р., у зв’язку з прийняттям рішення про дематеріалізацією випуску акцій.
Голосували:
ЗА  - 218890286 (99,9999954%)  
ПРОТИ  - немає   
УТРИМАЛИСЬ  - немає 
НЕ ГОЛОСУВАЛИ -10 (0,0000046%)
від кількості голосів акціонерів присутніх на зборах. 

Рішення прийнято більшістю голосів.
Збори вирішили:
Припинити дію Договору на ведення реєстру N 70 від 30.04.2010р., укладеного з реєстратором ТОВ «Екоінвест» з дати припинення ведення реєстру.
Генеральному директору забезпечити припинення обслуговування випуску акцій документарної форми існування у реєстратора ТОВ «Екоінвест», в системі реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ «Вітаміни» за цим випуском, передачу реєстру власників іменних цінних паперів та переведення обліку прав власності на акції у бездокументарній формі до Зберігача .
Направити повідомлення реєстратору ТОВ «Екоінвест» про припинення дії Договору № 70 від 30.04.2010р., у зв’язку з прийняттям рішення про дематеріалізацією випуску акцій.

18. Прийняття рішення про визначення типу Товариства у зв’язку з приведенням його діяльності у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
Голова зборів запропонувала проголосуати за пропозицію щодо визначення типу акціонерного товариства як Публічне акціонерне товариство. Контроль за виконанням рішення покласти на Генерального директора Товариства.
Голосували:
ЗА  -    218890286 (99,9999954%)
ПРОТИ  -    немає         
УТРИМАЛИСЬ -    немає          
НЕ ГОЛОСУВАЛИ -  10 (0,0000046%)
від кількості голосів акціонерів присутніх на зборах. 

Рішення прийнято більшістю голосів.
Збори вирішили:
Визначити тип акціонерного товариства як Публічне акціонерне товариство.
Контроль за виконанням рішення покласти на Генерального директора Товариства.

19. Прийняття рішення про зміну найменування відкритого акціонерного товариства «Вітаміни» на Публічне акціонерне товариство  «Вітаміни».
Голова зборів запропонувала проголосувати за пропозицію щодо зміни найменування товариства. Контроль за виконанням рішення покласти на Генерального директора Товариства.
Голосували:
ЗА  -    218890286 (99,9999954%)
ПРОТИ  -    немає         
УТРИМАЛИСЬ -    немає          
НЕ ГОЛОСУВАЛИ -  10 (0,0000046%)
від кількості голосів акціонерів присутніх на зборах. 

Рішення прийнято більшістю голосів.
Збори вирішили:
Затвердити зміну найменування товариства на:
повне найменування:
українською мовою: Публічне акціонерне товариство «ВІТАМІНИ»
російською мовою: Публичное акционерное общество «ВИТАМИНЫ»;
англійською мовою: Public joint-stock company «VITAMINY».
скорочене найменування Товариства:
українською мовою – ПАТ «ВІТАМІНИ»;
російською мовою – ПАО «ВИТАМИНЫ»;
англійською мовою – РJSC «VITAMINY».
Контроль за виконанням рішення покласти на Генерального директора Товариства.

20. Викладення Статуту Товариства у новій редакції у зв’язку з його приведенням у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
Голова зборів запропонувала затвердити нову редакцію Статуту Товариства.
Надати повноваження Генеральному директору товариства підписати нову редакцію статуту Товариства та здійснити всі необхідні дії по державній реєстрації Статуту Товариства.
Голосували:
ЗА  - 218890286 (99,9999954%)  
ПРОТИ  - немає   
УТРИМАЛИСЬ  - немає 
НЕ ГОЛОСУВАЛИ -10 (0,0000046%)
від кількості голосів акціонерів присутніх на зборах. 

Рішення прийнято більшістю голосів.
Збори вирішили:
Затвердити нову редакцію Статуту Товариства .
Надати повноваження Генеральному директору Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі необхідні дії по державній реєстрації Статуту Товариства.

21. Про затвердження нової редакції внутрішніх положень Товариства: «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову Раду», «Про Ревізійну комісію», «Про Правління», «Про порядок придбання та відчудження акцій товариства».
Пропонується внести відповідні зміни до внутрішніх положень товариства: «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову Раду», «Про Ревізійну комісію», «Про Правління», «Про порядок придбання та відчуження акцій товариства» шляхом викладення їх в новій редакції.
Голосували:
ЗА  - 218890286 (99,9999954%)  
ПРОТИ  - немає   
УТРИМАЛИСЬ  - немає 
НЕ ГОЛОСУВАЛИ -10 (0,0000046%)
від кількості голосів акціонерів присутніх на зборах. 

Рішення прийнято більшістю голосів.
Збори вирішили:
Внести зміни до внутрішніх положень товариства: «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову Раду», «Про Ревізійну комісію», «Про Правління», «Про порядок придбання та відчуження акцій товариства» шляхом викладення їх в новій редакції.

22. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, визначення кількісного складу наглядової ради та обрання членів наглядової ради у зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами наглядової ради, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.
А. Пропонується припинити повноваження Наглядової ради у складі:
 голови Наглядової ради – Стойчева Володимира Михайловича, членів Наглядової ради – Хіміч Юлії Юріївни, Ніжерадзе Тетяни Ігорівни.
Створити Наглядову раду у складі 3-ох осіб. Термін повноважень – 3 роки.
Не затверджувати умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та не обирати особу, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Члени наглядової ради виконують свої обов’язки на безоплатній основі. Порядок роботи та відповідальність членів Наглядової ради визначаються  Статутом товариства та Положенням про Наглядову раду.
Голосували:
Всього видано 27 бюлетенів.
У голосуванні прийняли участь 26 бюлетенів, з них визнано зіпсованими 2 бюлетені на 3161 голос.
ЗА  -       218887105 (99,9985422%)
ПРОТИ  -    немає         
УТРИМАЛИСЬ -    20 (0,0000091%)
НЕ ГОЛОСУВАЛИ -   10 (0,0000046%)
від кількості голосів акціонерів присутніх на зборах. 

Рішення прийнято більшістю голосів.
Збори вирішили:
Припинити повноваження Наглядової ради  у складі:
 голови Наглядової ради – Стойчева Володимира Михайловича, членів Наглядової ради – Хіміч Юлії Юріївни, Ніжерадзе Тетяни Ігорівни.
Створити Наглядову раду  у складі 3-ох осіб. Термін повноважень – 3 роки.
Не затверджувати умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та не обирати особу, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Члени наглядової ради виконують свої обов’язки на безоплатній основі. Порядок роботи та відповідальність членів Наглядової ради визначаються Статутом товариства та Положенням про Наглядову раду.
Б.Обрати членами Наглядової ради: Стойчева Володимира Михайловича, Ніжерадзе Тетяну Ігорівну, Колосок Марину Валентинівну.
Голосували:
Стойчев Володимир Михайлович – набрав 218890880 голосів, 
Ніжерадзе Тетяна Ігорівна – набрала  218882825 голосів,  
Колосок Марина Валентинівна – набрала 218887325 голосів. 

Рішення прийнято більшістю голосів.
Відповідно до п.4.ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» до складу Наглядової ради обрані: Стойчев Володимир Михайлович, Ніжерадзе Тетяна Ігорівна, Колосок Марина Валентинівна.

23. Відкликання та обрання Виконавчого органу товариства у зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
А. Пропонується припинити повноваження одноособового виконавчого органу в особі Генерального директора Герасимчука Ігоря Петровича.
Створити колегіальний виконавчий орган у вигляді Дирекції у складі 5-ти осіб. Термін повноважень – 5 років.
Голосували:
Всього видано 27 бюлетенів.
У голосуванні прийняли участь 26 бюлетенів, з них визнано зіпсованими 2 бюлетені на 2925 голосів.
ЗА  -       218887351 (99,9986546%)
ПРОТИ  -    немає         
УТРИМАЛИСЬ -    10 (0,0000046%)
НЕ ГОЛОСУВАЛИ -   10 (0,0000046%)
від кількості голосів акціонерів присутніх на зборах. 

Рішення прийнято більшістю голосів.
Збори вирішили:
Припинити повноваження одноособового виконавчого органу  в особі Генерального директора Герасимчука Ігоря Петровича.
Створити колегіальний виконавчий орган у вигляді Дирекції  у складі 5-ти осіб. Термін повноважень – 5 років.
Б. Пропонується обрати до складу Дирекції:  Герасимчука Ігоря Петровича, Васікович Ларису Юріївну, Франчука Олександра Валентиновича, Парфьонова Олега Олександровича, Трофімчук Наталію Вікторівну.
Голосували:
Герасимчук Ігор Петрович - набрав  218887361 голос, 
Васікович Лариса Юріївна - набрала  218887361 голос, 
Франчук Олександр Валентинович - набрав  218887361 голос, 
Парфьонов Олег Олександрович - набрав  218887361 голос, 
Трофімчук Наталія Вікторівна – набрала  218887361 голос.

Рішення прийнято більшістю голосів.
Відповідно до п.4.ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» до складу Дирекції обрані: Герасимчук Ігор Петрович, Васікович Лариса Юріївна, Франчук Олександр Валентинович, Парфьонов Олег Олександрович, Трофімчук Наталія Вікторівна.

24. Відкликання та обрання ревізійної комісії у зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
А.  Пропонується припинити повноваження Ревізійної комісії у складі:
голови Ревізійної комісії  Драч Наталії Михайлівни,
членів Ревізійної комісії  - Сокол Ольги Олександрівни, Думчевої Тетяни Яківни.
Створити Ревізійну комісію  у складі 3-х осіб. Термін повноважень – 5 років.
Голосували:
Всього видано 27 бюлетенів.
У голосуванні прийняли участь 26 бюлетенів, з них визнано зіпсованими 2 бюлетені на 20 голосів.
ЗА  -       218890256  (99,9999817%)
ПРОТИ  -    немає         
УТРИМАЛИСЬ -    10  (0,0000046%)
НЕ ГОЛОСУВАЛИ -   10  (0,0000046%)
від кількості голосів акціонерів присутніх на зборах. 

Рішення прийнято більшістю голосів.
Збори вирішили:
Припинити повноваження Ревізійної комісії  складі:
голови Ревізійної комісії  Драч Наталії Михайлівни ,
членів Ревізійної комісії  - Сокол Ольги Олександрівни, Думчевої Тетяни Яківни.
Створити Ревізійну комісію  у складі 3-х осіб. Термін повноважень – 5 років.
Б. Пропонується обрати Ревізійну комісію у складі:  Сокол Ольги Олександрівни,  Муратової Наталії Анатоліївни,  Дудік Олени Сергіївни.
Голосували:
Сокол Ольга Олександрівна – набрала  218892176 голосів, 
Муратова Наталія Анатоліївна – набрала  218889311 голосів,   
Дудік Олена Сергіївна – набрала  218889311 голосів. 

Рішення прийнято більшістю голосів.
Відповідно до п.4.ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» до складу Ревізійної комісії обрані: Сокол Ольга Олександрівна,  Муратова Наталія Анатоліївна,  Дудік Олена Сергіївна.
Генеральний директор ВАТ «Вітаміни»                                Герасимчук І.П.