РЕШЕНИЕ
очередного общего собрания акционеров ПАО «ВИТАМИНЫ»
от 21 апреля 2015

1. Утверждение регламента и порядка проведения общего собрания акционеров, избрание председателя и секретаря собрания, счетной комиссии. Утверждение условий договора с депозитарными учреждениями - ООО «Укрекобудинвест».
Предлагается избрать председателем собрания Васикович Л.Ю., секретарем Стадницького А.А.
Утвердить условия договора с депозитарными учреждениями - ООО «Укрекобудинвест» о выполнении полномочий счетной комиссии и выбрать счетную комиссию в составе 3-х человек:
 председатель счетной комиссии Миколенко Т.В., члены комиссии - Матвиенко Н.В., Василенко Е.В.
Голосовавшие:
ЗА - 219105034, что составляет 100% от количества голосов акционеров, которые зарегистрировались для участия в общем собрании, и являются владельцами голосующих по этому вопросу акций.
 ПРОТИВ - 0, что составляет 0% от количества голосов акционеров, которые зарегистрировались для участия в общем собрании, и являются владельцами голосующих по этому вопросу акций.
Воздержались - 0, что составляет 0% от количества голосов акционеров, которые зарегистрировались для участия в общем собрании, и являются владельцами голосующих по этому вопросу акций.
Решение принято единогласно.
Регламент и порядок проведения Общего собрания - утвержден.
Председателем собрания Васикович Л.Ю. секретарем - Стадницького А.А.
Утверждены условия договора с хранителем ООО «Укрекобудинвест» о выполнении полномочий счетной комиссии и избран счетную комиссию в составе 3-х человек:
 председатель счетной комиссии Миколенко Т.В., члены комиссии - Матвиенко Н.В., Василенко Е.В.

2. Отчет Дирекции о результатах финансово-хозяйственной деятельности в 2014 году. Принятие решения по результатам рассмотрения отчета.
Председатель собрания предложил принять решение по утверждению отчета Дирекции о результатах финансово-хозяйственной деятельности в 2014 году. Работу Дирекции признать удовлетворительной.
Голосовавшие:
ЗА - 219105034, что составляет 100% от количества голосов акционеров, которые зарегистрировались для участия в общем собрании, и являются владельцами голосующих по этому вопросу акций.
 ПРОТИВ - 0, что составляет 0% от количества голосов акционеров, которые зарегистрировались для участия в общем собрании, и являются владельцами голосующих по этому вопросу акций.
Воздержались - 0, что составляет 0% от количества голосов акционеров, которые зарегистрировались для участия в общем собрании, и являются владельцами голосующих по этому вопросу акций.
Решение принято единогласно.
Принято решение по утверждению отчета Дирекции о результатах финансово-хозяйственной деятельности в 2014 году. Работу Дирекции признать удовлетворительной.

3. Отчет Ревизионной комиссии за 2014 Утверждение отчета и выводов Ревизионной комиссии.
Председатель собрания предложил утвердить отчет, выводы Ревизионной комиссии и баланс Общества за 2014 год. Работу Ревизионной комиссии признать удовлетворительной.
Голосовавшие:
ЗА - 219105034, что составляет 100% от количества голосов акционеров, которые зарегистрировались для участия в общем собрании, и являются владельцами голосующих по этому вопросу акций.
 ПРОТИВ - 0, что составляет 0% от количества голосов акционеров, которые зарегистрировались для участия в общем собрании, и являются владельцами голосующих по этому вопросу акций.
Воздержались - 0, что составляет 0% от количества голосов акционеров, которые зарегистрировались для участия в общем собрании, и являются владельцами голосующих по этому вопросу акций.
Решение принято единогласно.
Отчет, выводы Ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества и баланс Общества за 2014 - утвержден. Работу Ревизионной комиссии признана удовлетворительной.

4. Отчет Наблюдательного совета по 2014 Принятие решения по результатам рассмотрения отчета.
Председатель собрания предложил принять решение и утвердить отчет Наблюдательного совета за 2014 год, работу Наблюдательного совета признать удовлетворительной.
Голосовавшие:
ЗА - 219105034, что составляет 0% от количества голосов акционеров, которые зарегистрировались для участия в общем собрании, и являются владельцами голосующих по этому вопросу акций.
 ПРОТИВ - 0, что составляет 0% от количества голосов акционеров, которые зарегистрировались для участия в общем собрании, и являются владельцами голосующих по этому вопросу акций.
Воздержались - 0, что составляет 0% от количества голосов акционеров, которые зарегистрировались для участия в общем собрании, и являются владельцами голосующих по этому вопросу акций.
Решение принято единогласно.
Отчет Наблюдательного совета по 2014г. - Утвержден. Работу Наблюдательного совета признана удовлетворительной.

5. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
Предложено утвердить годовой отчет Общества за 2014рик.
Голосовавшие:
ЗА - 219105034, что составляет 100% от количества голосов акционеров, которые зарегистрировались для участия в общем собрании, и являются владельцами голосующих по этому вопросу акций.
 ПРОТИВ - 0, что составляет 0% от количества голосов акционеров, которые зарегистрировались для участия в общем собрании, и являются владельцами голосующих по этому вопросу акций.
Воздержались - 0, что составляет 0% от количества голосов акционеров, которые зарегистрировались для участия в общем собрании, и являются владельцами голосующих по этому вопросу акций.
Решение принято единогласно.
Годовой отчет Общества за 2014рик утвержден.

6.Затвердження порядка покрытия убытков за 2014 год.
Предложил покрыть убытки за счет прибыли будущих периодов.
Голосовавшие:
ЗА - 219105034, что составляет 100% от количества голосов акционеров, которые зарегистрировались для участия в общем собрании, и являются владельцами голосующих по этому вопросу акций.
 ПРОТИВ - 0, что составляет 0% от количества голосов акционеров, которые зарегистрировались для участия в общем собрании, и являются владельцами голосующих по этому вопросу акций.
Воздержались - 0, что составляет 0% от количества голосов акционеров, которые зарегистрировались для участия в общем собрании, и являются владельцами голосующих по этому вопросу акций.
Решение принято единогласно.
Покрыть убытки за 2014 в сумме 105 050 тыс. Грн. за счет прибыли будущих периодов.

7. Принятие решения о прекращении полномочий счетной комиссии.
По седьмому вопросу повестки дня слушали Председателя Общего собрания, которая предложила принятия решения о прекращении полномочий счетной комиссии, поскольку ее работа завершена.
Голосовавшие:
ЗА - 219105034, что составляет 100% от количества голосов акционеров, которые зарегистрировались для участия в общем собрании, и являются владельцами голосующих по этому вопросу акций.
 ПРОТИВ - 0, что составляет 0% от количества голосов акционеров, которые зарегистрировались для участия в общем собрании, и являются владельцами голосующих по этому вопросу акций.
Воздержались - 0, что составляет 0% от количества голосов акционеров, которые зарегистрировались для участия в общем собрании, и являются владельцами голосующих по этому вопросу акций.
Решение принято единогласно.
Прекратить полномочия счетной комиссии в составе: председатель счетной комиссии Миколенко Т.В., члены комиссии - Матвиенко Н.В., Василенко Е.В.

Генеральный директор ПАО «ВИТАМИНЫ» Герасимчук И.П.