ІНФОРМАЦІЯ
в повідомленні про проведення загальних зборів

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офіса або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 27 квітня 2016 року о 11-00 годині за адресою: 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Успенська (бувша Ленінської Іскри), 31, приміщення їдальні.

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 10-00 до 10-45  у день та за місцем проведення зборів.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах –     21 квітня 2016 р. станом на 24 годину.

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1.Обрання лічильної комісії. Затвердження умов договору з Депозитарною установою ТОВ «Укрекобудінвест» на виконання повноважень лічильної комісії.

2.Обрання голови та секретаря Загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

3. Звіт  Дирекції  про  результати  фінансово-господарської діяльності  Товариства  за  2015 рік. Прийняття  рішення  за наслідками  розгляду звіту  Дирекції.

4.Звіт   Наглядової  ради за  2015 рік. Прийняття  рішення  за  наслідками  розгляду  звіту  Наглядової  ради.

5. Звіт Ревізійної комісії за  результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства  за  2015  рік. Прийняття  рішення  за  наслідками  розгляду  звіту Ревізійної  комісії.

6.Затвердження   річного  звіту   Товариства  за  2015  рік.

7.Затвердження  порядку   розподілу  прибутку і покриття збитків товариства за  2015  рік.

8.Припинення повноважень  членів Наглядової ради. 

9. Обрання членів Наглядової ради. 

10.Про затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх  винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання  цивільно-правових  договорів з членами Наглядової ради.

11. Припинення повноважень  Ревізійної комісії. 

12. Обрання членів Ревізійної комісії. 

13.Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції. Уповноваження особи на підписання та здійснення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

14.  Внесення змін до внутрішніх Положень та затвердження  Положень в нових редакціях. Уповноваження особи на підписання Положень у нових редакціях.

15. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 10-00 до 15-00 за адресою: 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Успенська (бувша Ленінської Іскри), 31, 2-й поверх, офіс фінансово-економічної служби, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадовою особою товариства, яка відповідає за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є фінансовий директор – Васікович Лариса Юріївна. Довідки за телефоном: (04744) 4-67-60

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано

24.03.2016 р. у виданні №53 Бюлетень "Бюлетень. Цінні папери України"____________
(дата, номер та найменування офіційного друкованого органу (видання)

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.