1

26.04.2017

214000

261315

81.89

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв (протокол №01/17 вiд 26.04.2017 р.), що вiдбулися 26.04.2017р. прийнято рiшення про надання попередньої згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рiшення Загальними зборами Товариства значних правочинiв, якi можуть вчинятися у ходi поточної господарської дiяльностi, а саме: придбання, продаж майна (товару, обладнання), надання або придбання послуг, виконання робiт. Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв становить 214 000 тис. грн. Варiтсть активiв ПАТ "ВIТАМIНИ" за даними рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2016 р. складає 261 315 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 81,89%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 219 157 017 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 219 111 468 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 219 111 468 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення - 0.

    Виконавчому органові надається право прийняття рішення про вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства правочинів, які є значними правочинами у розумінні ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», за умови що вони відносяться до правочинів, визначених у абзаці першому.

Встановити, що укладання договорів та інших документів відповідно до абзацу першого здійснюється за рішенням виконавчого органу на наступних умовах:

1. Виконавчий орган Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних Зборів Товариства та/або Наглядової ради Товариства визначає та погоджує  умови договорів;
2. Укладання Товариством у подальшому додаткових угод, які змінюють основні умови договорів, здійснюється за рішенням  Виконавчого органу  без необхідності отримання окремого рішення Загальних Зборів Товариства та/або Наглядової ради Товариства, якщо такі зміни основних умов не пов’язані із збільшенням граничної сукупної вартості, встановленої для таких правочинів.
3. У подальшому Виконавчий орган Товариства, або особа, що тимчасово виконує його обов’язки та повноваження, або особа, уповноважена Виконавчим органом Товариства на  підставі Довіреності, без необхідності отримання окремого рішення Загальних Зборів Товариства та/або Наглядової ради Товариства, має право вести переговори, визначати умови, укладати, підписувати, отримувати, видавати від імені Товариства договори, інші документи, а також додаткові угоди про внесення змін до договорів та будь-яких інших документів, з урахуванням обмежень, встановлених частинами другою, третьою та  четвертою даного рішення цього протоколу.