Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонерного товариства.

Повне найменування товариства: Публічне акціонерне товариство «ВІТАМІНИ»

Місцезнаходження: 20300, Черкаська область, м. Умань, вул. Ленінської Іскри, 31

Дата, час та місце  проведення Загальних зборів: 26 квітня 2017 року о 11-00 годині за адресою: 20300, Черкаська область, м. Умань, вул. Ленінської Іскри, 31, приміщення їдальні.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для  участі у Загальних зборах: з 10-00 до 10-45  у день та за місцем проведення зборів.

Дата  складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 20 квітня 2017 р. станом на 24 годину.

     Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання Лічильної комісії. Затвердження умов договору з Депозитарною установою ТОВ «Укрекобудінвест» на виконання повноважень лічильної комісії.

2. Обрання голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів.

3. Обрання осіб, які уповноважуються на підписання Протоколу Загальних зборів акціонерів.

4. Звіт Дирекції  про результати  фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття  рішення за наслідками  розгляду звіту Дирекції.

5.Звіт Наглядової ради за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

6. Звіт Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття  рішення  за  наслідками  розгляду  звіту ревізійної  комісії.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

8. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків товариства за 2016 рік.

9. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції. Уповноваження особи на підписання та здійснення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

10. Внесення змін до внутрішніх Положень та затвердження  Положень в нових редакціях. Уповноваження особи на підписання Положень у нових редакціях

11. Припинення повноважень членів Наглядової ради.

12. Обрання членів Наглядової ради.

13. Про затвердження умов цивільно-правових  або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх  винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання  цивільно-правових  договорів з членами Наглядової ради.

14. Прийняття рішення про делегування Наглядовій раді право розрахунку, визначення та затвердження вартості (ціни) акцій при обов’язковому викупі.

15. Прийняття рішення делегування Наглядовій раді затвердити проект договору купівлі-продажу цінних паперів при обов’язковому викупі акцій.

16. Надання згоди на проведення значних правочинів.

17. Надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю.

18. Прийняття рішення про припинення повноважень Лічильної комісії.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://www.vitaminy.com.ua/

Основні показники фінансово-господарської діяльності   (тис. грн.)

Для участі у Загальних зборах необхідно мати: акціонерам-фізичним особам – паспорт, представникам акціонерів – додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, акціонери товариства можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 10-00 до 15-00 за адресою: 20300, Черкаська область, м. Умань, вул. Ленінської Іскри, 31, 2-й поверх, офіс ПАТ «ВІТАМІНИ», а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадовими особами товариства, які відповідають за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є члени Дирекції – Муратова Наталія Анатоліївна, Томах Михайло Юрійович, Вовненко Сергій Анатолійович.

Довідки за телефоном: (04744) 4-67-60                                                                              Генеральний директор