Протокол № 01/16
чергових Загальних зборів акціонерного товариства
ПАТ «ВІТАМІНИ»
м. Умань, Черкаської обл. 27 квітня 2016 року
Дата, час і місце проведення загальних зборів:
Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «ВІТАМІНИ» відкрито 27 квітня 2016 року об 11-00 год. і завершено о 12 год. 20 хв. Загальні збори проводилися за адресою: 20300, Черкаська область, м. Умань, вул. Ленінської Іскри, 31, приміщення їдальні.
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: з 10-00 до 10-45 за місцем проведення зборів.
Рішенням Наглядової ради ПАТ «ВІТАМІНИ» (надалі – Товариство) (Протокол засідання Наглядової ради №69 від 26 лютого 2016 року) призначено Реєстраційну комісію з представників депозитарної установи ТОВ «Укрекобудінвест» у складі: Голова Реєстраційної комісії – Миколенко Т.В., члени: Матвієнко Н.В., Василенко Є.В.
Підрахунок голосів до обрання Лічильної комісії здійснює Реєстраційна комісія.
Для повідомлення про результати реєстрації акціонерів та їх представників надається слово Голові Реєстраційної комісії – Миколенко Т.В.
Голова Реєстраційної комісії представник Депозитарної установи Миколенко Т.В. зачитує протокол № 1 засідання Реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів (їх представників) .
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 21.04.2016 року станом на 24 годину.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 17 221 акціонерів, яким належить 219 157 017 голосуючих акцій.
Загальна кількість голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: зареєстровано 4 акціонерів (їх представників), котрим належить 219 111 468 голосуючих акцій, що становить 99.9792 % від загальної кількості голосуючих акцій.
Кворум Загальних зборів: 99.9792 %. Відповідно до чинного законодавства Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Таким чином, кворум для проведення Загальних зборів зібраний.
Генеральний директор Герасимчук І.П. доводить до відома Загальних зборів акціонерів інформацію про дотримання порядку скликання Загальних зборів та персонального повідомлення акціонерів, держателів іменних акцій. Згідно чинного законодавства, повідомлення про проведення Загальних зборів було опубліковане в газеті «Бюлетень «Цінні папери» №53 від 24.03.2016 р. Крім того, згідно Статуту товариства, письмове персональне повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерного товариства та їх порядок денний надіслано кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою у спосіб, передбачений статутом акціонерного товариства, а саме, простим листом.
Після публікації зміни до порядку денного Загальних зборів не надходили.
Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Обрання Лічильної комісії. Затвердження умов договору з Депозитарною установою ТОВ «Укрекобудінвест» на виконання повноважень Лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
3. Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції.
4. Звіт Наглядової ради за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Звіт Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків товариства за 2015 рік.
8. Припинення повноважень членів Наглядової ради.
9. Обрання членів Наглядової ради.
10. Про затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради .
11. Припинення повноважень Ревізійної комісії.
12. Обрання членів Ревізійної комісії.
13. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції. Уповноваження особи на підписання та здійснення державної реєстрації Статуту в новій редакції.
14. Внесення змін до внутрішніх Положень та затвердження Положень в нових редакціях. Уповноваження особи на підписання Положень у нових редакціях.
15. Прийняття рішення про припинення повноважень Лічильної комісії.
Розгляд питань порядку денного.
1. Обрання Лічильної комісії. Затвердження умов договору з Депозитарною установою ТОВ «Укрекобудінвест» на виконання повноважень Лічильної комісії.
По першому питанню порядку денного виступила Васікович Л.Ю., котра запропонувала обрати Лічильну комісію з представників депозитарної установи ТОВ «Укрекобудінвест» з 3-х осіб у складі: Голова Миколенко Т.В., члени Матвієнко Н.В., Василенко Є.В. Затвердити умови договору з Депозитарною установою - ТОВ «Укрекобудінвест» про виконання повноважень Лічильної комісії.
Інших пропозицій не надійшло.
Голосування проводиться бюлетенем №1.
Голосували:
ЗА - 219 111 468, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
ПРОТИ - 0, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
УТРИМАВСЯ - 0, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято одноголосно.
Обрати Лічильну комісію з представників депозитарної установи ТОВ «Укрекобудінвест» з 3-х осіб у складі: Голова Миколенко Т.В., члени Матвієнко Н.В., Василенко Є.В. Затвердити умови договору з Депозитарною установою - ТОВ «Укрекобудінвест» про виконання повноважень Лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
По другому питанню порядку денного слухали Генерального директора Герасимчука І.П., котрий запропонував обрати головою зборів Васікович Л.Ю., секретарем - Стадніцького О.А. Прийняти наступне рішення щодо порядку проведення Загальних зборів: спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів, які вручені учасникам Загальних зборів під час реєстрації. Форма та текст бюлетенів затверджені Наглядовою радою (Протокол №70 засідання Наглядової ради від 15 квітня 2016 року).
Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на річних Загальних зборах Товариства.
Прийняття рішення з питань №9,12 порядку денного «Обрання членів Наглядової ради» та «Обрання членів Ревізійної комісії» здійснюється в порядку кумулятивного голосування. Кумулятивне голосування застосовується під час обрання осіб до складу органів Товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.
Рішення Загальних зборів з питання №13 «Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції. Уповноваження особи на підписання та здійснення державної реєстрації Статуту в новій редакції», приймається більш, як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
З усіх інших питань, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
По другому питанню порядку денного записів на виступ не було.
Інших пропозицій не надійшло.
Голосування проводиться бюлетенем №2.
Голосували:
ЗА - 219 111 468, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
ПРОТИ - 0, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
УТРИМАВСЯ - 0, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято одноголосно.
Обрати головою зборів Васікович Л.Ю., секретарем - Стадніцького О.А. Прийняти наступне рішення щодо порядку проведення Загальних зборів: спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів, які вручені учасникам Загальних зборів під час реєстрації. Форма та текст бюлетенів затверджені Наглядовою радою (Протокол №70 засідання Наглядової ради від 15 квітня 2016 року).
Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на річних Загальних зборах Товариства.
Прийняття рішення з питань №9,12 порядку денного «Обрання членів Наглядової ради» та «Обрання членів Ревізійної комісії» здійснюється в порядку кумулятивного голосування.
Кумулятивне голосування застосовується під час обрання осіб до складу органів Товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.
Рішення Загальних зборів з питання №13 «Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції. Уповноваження особи на підписання та здійснення державної реєстрації Статуту в новій редакції», приймається більш, як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
З усіх інших питань, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
3. Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції.
По третьому питанню порядку денного слухали Генерального директора Герасимчука І.П. зі звітом дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
Васікович Л.Ю. запропонувала затвердити звіт Дирекції ПАТ «ВІТАМІНИ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та визнати роботу дирекції Товариства задовільною (звіт додається).
По третьому питанню порядку денного записів на виступ не було.
Інших пропозицій не надійшло.
Голосування проводиться бюлетенем №3.
Голосували:
ЗА - 219 111 468, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
ПРОТИ - 0, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
УТРИМАВСЯ - 0, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято одноголосно.
Затвердити звіт Дирекції ПАТ «ВІТАМІНИ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік, роботу дирекції Товариства визнати задовільною.
4. Звіт Наглядової ради за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
По четвертому питанню порядку денного слухали пана Костова Е.Г., котрий доповів про результати діяльності Наглядової ради за звітний рік (звіт додається).
По четвертому питанню порядку денного записів на виступ не було.
Голова зборів запропонувала прийняти рішення та затвердити звіт Наглядової ради за 2015 рік, роботу Наглядової ради визнати задовільною.
По четвертому питанню порядку денного записів на виступ не було. Інших пропозицій не надійшло.
Голосування проводиться бюлетенем №4.
Голосували:
ЗА - 219 111 468, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
ПРОТИ - 0, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
УТРИМАВСЯ - 0, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято одноголосно.
Звіт Наглядової ради за 2015р. затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.
5. Звіт Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
По п’ятому питанню слухали голову зборів Васікович Л.Ю., котра зачитала звіт Ревізійної комісії (звіт додається).
Герасимчук І.П. запропонував затвердити звіт за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності за 2015 рік та висновки Ревізійної комісії. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.
По п’ятому питанню порядку денного записів на виступ не було. Інших пропозицій не надійшло.
Голосування проводиться бюлетенем №5.
Голосували:
ЗА - 219 111 468, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
ПРОТИ - 0, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
УТРИМАВСЯ - 0, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято одноголосно.
Звіт за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності за 2015 рік та висновки Ревізійної комісії затвердити. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
По шостому питанню порядку денного слухали голову зборів Васікович Л.Ю., котра повідомила, що Загальними зборами були розглянуті та затверджені звіти Наглядової ради, Дирекції та Ревізійної комісії щодо діяльності товариства у 2015р. Роботу всіх органів товариства визнано задовільною.
Голова зборів запропонувала затвердити річний звіт Товариства за 2015рік.
По шостому питанню порядку денного записів на виступ не було.
Інших пропозицій не надійшло.
Голосування проводиться бюлетенем №6.
Голосували:
ЗА - 219 111 468, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
ПРОТИ - 0, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
УТРИМАВСЯ - 0, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято одноголосно.
Річний звіт Товариства за 2015рік затвердити.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків товариства за 2015 рік.
По сьомому питанню порядку денного слухали Генерального директора Герасимчука І.П., котрий запропонував зборам чистий прибуток у розмірі 1917 тис. грн. розподілити наступним чином: направити 5% від суми чистого прибутку на формування резервного фонду, а саме 95,85 тис. грн., решту чистого прибутку в сумі 1821,15 тис. грн. - на покриття збитків минулих років.
По сьомому питанню порядку денного записів на виступ не було. Інших пропозицій не надійшло.
Голосування проводиться бюлетенем №7.
Голосували:
ЗА - 219 111 468, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
ПРОТИ - 0, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
УТРИМАВСЯ - 0, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято одноголосно.
Чистий прибуток у розмірі 1917 тис. грн. розподілити наступним чином: направити 5% від суми чистого прибутку на формування резервного фонду, а саме 95,85 тис. грн., решту чистого прибутку в сумі 1821,15 тис. грн. - на покриття збитків минулих років.
8. Припинення повноважень членів Наглядової ради.
По восьмому питанню порядку денного слухали Генерального директора Герасимчука І.П., котрий запропонував відкликати (припинити повноваження) Голови та членів Наглядової ради Товариства у наступному складі: Голова Наглядової ради - АТ "Софарма",
Члени Наглядової ради: Райчев Алєксандр Калоферов, Костов Емiл Георгiєв.
По восьмому питанню порядку денного записів на виступ не було. Інших пропозицій не надійшло.
Голосування проводиться бюлетенем №8.
Голосували:
ЗА - 219 111 468, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
ПРОТИ - 0, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
УТРИМАВСЯ - 0, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято одноголосно.
Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у наступному складі: Голова Наглядової ради - АТ "Софарма",
Члени Наглядової ради: Райчев Алєксандр Калоферов, Костов Емiл Георгiєв.
9. Обрання членів Наглядової ради.
По дев’ятому питанню порядку денного слухали голову зборів Васікович Л.Ю., котра запропонувала обрати членів Наглядової ради у кількості 3-х осіб персонально: Костов Еміл Георгієв фізична особа - представник АТ «Софарма», Попова Ольга Григоревна фізична особа-представник АТ «Софарма», Райчев Алєксандр Калоферов фізична особа-представник АТ «Софарма».
По дев’ятому питанню порядку денного записів на виступ не було. Інших пропозицій не надійшло.
Голосування проводиться бюлетенем для кумулятивного голосування №9.
Голосували:
За кандидатуру Костов Е.Г. - фізична особа-представник АТ «Софарма» - 219 111 468 голосів;
За кандидатуру Райчев А.К. - фізична особа-представник АТ «Софарма» - 219 111 468 голосів;
За кандидатуру Попова О. Г. - фізична особа-представник АТ «Софарма» - 219 111 468 голосів.
Рішення прийнято:
Обрано членами Наглядової ради з 1 травня 2016 р.: Костова Е.Г.- фізичну особу-представника АТ «Софарма», Райчева А.К.- фізичну особу-представника АТ «Софарма», Попову О. Г. - фізичну особу-представника АТ «Софарма».
10. Про затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
По десятому питанню порядку денного слухали Васікович Л.Ю., котра запропонувала затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради на безоплатній основі, уповноважити Генерального директора Герасимчука І.П. на підписання договорів з членами Наглядової ради.
По десятому питанню порядку денного записів на виступ не було. Інших пропозицій не надійшло.
Голосування проводиться бюлетенем №10.
Голосували:
ЗА - 219 111 468, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
ПРОТИ - 0, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
УТРИМАВСЯ - 0, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято одноголосно.
Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради на безоплатній основі, уповноважити Генерального директора Герасимчука І.П. на підписання договорів з членами Наглядової ради.
11. Припинення повноважень Ревізійної комісії.
По одинадцятому питанню порядку денного слухали Васікович Л.Ю., котра запропонувала припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії у наступному складі: Голова Ревізійної комісії - Дудiк Олена Сергіївна, члени Ревізійної комісії - Муратова Наталія Анатоліївна, Сокол Ольга Олександрівна.
По одинадцятому питанню порядку денного записів на виступ не було. Інших пропозицій не надійшло.
Голосування проводиться бюлетенем №11.
Голосували:
ЗА - 219 111 468, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
ПРОТИ - 0, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
УТРИМАВСЯ - 0, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято одноголосно.
Припинено повноваження Голови та членів Ревізійної комісії у наступному складі: Голова Ревізійної комісії - Дудiк Олена Сергіївна, члени Ревізійної комісії - Муратова Наталія Анатоліївна, Сокол Ольга Олександрівна.
12. Обрання членів Ревізійної комісії.
По дванадцятому питанню порядку денного слухали голову зборів Васікович Л.Ю., котра запропонувала обрати членів Ревізійної комісії у кількості 3-х осіб персонально: Бонджова Людмила Крумова, Папазов Владiмiр Райчев, Тимощук Любов Петрiвна. Термін повноважень – 5 років.
По дванадцятому питанню порядку денного записів на виступ не було. Інших пропозицій не надійшло.
Голосування проводиться бюлетенем для кумулятивного голосування №12.
Голосували:
За кандидатуру Бонджова Людмила Крумова - 219 111 468 голосів;
За кандидатуру Папазов Владiмiр Райчев - 219 111 468 голосів;
За кандидатуру Тимощук Любов Петрівна - 219 111 468 голосів.
Рішення прийняте:
Обрано членами Ревізійної комісії Бонджову Людмилу Крумову, Папазова Владiмiра Райчева, Тимощук Любов Петрівну. Термін повноважень – 5 років.
13. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції. Уповноваження особи на підписання та здійснення державної реєстрації Статуту в новій редакції.
По тринадцятому питанню порядку денного слухали голову зборів Васікович Л.Ю., котра запропонувала внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту. Надати повноваження Генеральному директору Товариства підписати нову редакцію Статуту та здійснити всі необхідні дії по державній реєстрації Статуту після 1 травня 2016 року.
По тринадцятому питанню порядку денного записів на виступ не було. Інших пропозицій не надійшло.
Голосування проводиться бюлетенем №13.
Голосували:
ЗА - 219 111 468, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
ПРОТИ - 0, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
УТРИМАВСЯ - 0, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято одноголосно.
Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту. Надати повноваження Генеральному директору Товариства підписати нову редакцію Статуту та здійснити всі необхідні дії по державній реєстрації Статуту після 1 травня 2016 року.
14. Внесення змін до внутрішніх Положень та затвердження Положень в нових редакціях. Уповноваження особи на підписання Положень у нових редакціях.
По чотирнадцятому питанню порядку денного слухали Генерального директора Герасимчука І.П., котрий запропонував затвердити «Положення про Дирекцію ПАТ «Вітаміни» та «Положення про Наглядову раду ПАТ «ВІТАМІНИ» у нових редакціях. Уповноважити Голову та секретаря чергових Загальних зборів акціонерів підписати «Положення про Дирекцію ПАТ «ВІТАМІНИ» та «Положення про Наглядову раду ПАТ «ВІТАМІНИ» у нових редакціях.
По чотирнадцятому питанню порядку денного записів на виступ не було. Інших пропозицій не надійшло.
Голосування проводиться бюлетенем №14.
Голосували:
ЗА - 219 111 468, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
ПРОТИ - 0, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
УТРИМАВСЯ - 0, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято одноголосно.
Затвердити «Положення про Дирекцію ПАТ «ВІТАМІНИ» та «Положення про Наглядову раду ПАТ «ВІТАМІНИ» у нових редакціях, що набувають чинності з 1 травня 2016 р. Уповноважити Голову та секретаря чергових Загальних зборів акціонерів підписати «Положення про Дирекцію ПАТ «ВІТАМІНИ» та «Положення про Наглядову раду ПАТ «ВІТАМІНИ» у нових редакціях.
15. Прийняття рішення про припинення повноважень Лічильної комісії.
По п’ятнадцятому питанню порядку денного слухали голову зборів Васікович Л.Ю., котра запропонувала припинити повноваження Лічильної комісії у складі: Голова Лічильної комісії Миколенко Т.В, члени комісії – Матвієнко Н.В., Василенко Є.В.
По п’ятнадцятому питанню порядку денного записів на виступ не було. Інших пропозицій не надійшло.
Голосування проводиться бюлетенем №15.
Голосували:
ЗА - 219 111 468, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
ПРОТИ - 0, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
УТРИМАВСЯ - 0, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято одноголосно.
Припинено повноваження Лічильної комісії у складі: Голова Лічильної комісії Миколенко Т.В, члени комісії – Матвієнко Н.В., Василенко Є.В.
Порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів вичерпано.
Збори оголошуються закритими.
Голова зборів ___________________ Васікович Л.Ю.
Секретар зборів ________________ Стадніцький О.А.
→ К списку новостей