Повне найменування товариства: Публічне акціонерне товариство «Вітаміни»
Місцезнаходження: 20300, Черкаська область, м. Умань, вул. Ленінської Іскри, 31
Дата, час та місце проведення загальних зборів: 22 квітня 2014 року об 11-00 годині за адресою: 20300, Черкаська область, м. Умань, вул. Ленінської Іскри, 31, приміщення їдальні.
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 9-00 до 10-45 у день та за місцем проведення зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 15 квітня 2014 р. станом на 24 годину.
Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
- Затвердження регламенту та порядку проведення загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, лічильної комісії. Затвердження умов договору із Депозитарною установою - ТОВ «Укрекобудінвест».
- Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності у 2013 році. Затвердження звіту.
- Звіт Ревізійної комісії за 2013 р. Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії та балансу Товариства.
- Звіт Наглядової ради за 2013 р. Затвердження звіту.
- Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Дирекції та Ревізійної комісії.
- Затвердження порядку розподілу прибутку за 2013 р.
- Припинення повноважень наглядової ради.
- Обрання членів наглядової ради. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами наглядової ради, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.
Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)
|
Показатель |
период |
Показатель |
период |
||
|
2013р. |
2012р. |
2013р. |
2012р. |
||
|
Усього активів |
295990 |
211236 |
Статутний капітал |
10992 |
10992 |
|
Основні засоби |
83597 |
75339 |
Довгострокові зобов’язання |
442 |
871 |
|
Довгострокові фінансові інвестиції |
-- |
14730 |
Поточні зобов’язання |
259236 |
175073 |
|
Запаси |
103521 |
103073 |
Чистий прибуток (збиток) |
1614 |
10153 |
|
Сумарна дебіторська заборгованість |
108484 |
17117 |
Середньорічна кількість акцій (шт.) |
219841115 |
219841115 |
|
Грошові кошти та їх еквіваленти |
209 |
964 |
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
-- |
-- |
|
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
4508 |
2894 |
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |
-- |
-- |
|
Власний капітал |
35814 |
34055 |
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
173 |
159 |
Для участі у Загальних зборах необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам акціонерів – додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.
Кожний акціонер має право внести свої пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів не пізніше, як за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів, шляхом надання їх в письмовій формі Наглядовій раді товариства.
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 10-00 до 15-00 за адресою: 20300, Черкаська область, м. Умань, вул. Ленінської Іскри, 31, офіс фінансово-економічної служби, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадовою особою товариства, яка відповідає за порядок ознайомлення акціонерів з документами є фінансовий директор – Васікович Л.Ю.
Довідки за телефоном: (04744) 4-67-60 Наглядова рада.
→