Публічне акціонерне товариство «ВІТАМІНИ»

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офіса або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 21 квітня 2015 року об 11-00 годині за адресою: 20300, Черкаська область, м. Умань, вул. Ленінської Іскри, 31, приміщення їдальні.

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 9-00 до 10-45  у день та за місцем проведення зборів.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах –     15 квітня 2015 р. станом на 24 годину.

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1. Затвердження регламенту та порядку проведення загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, лічильної комісії. Затвердження умов договору з Депозитарною установою – ТОВ «Укрекобудінвест».
2. Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності у 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Ревізійної комісії за 2014 р. Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії.
4. Звіт Наглядової ради за 2014 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту  Товариства за 2014 р.
6. Затвердження порядку покриття збитків за 2014 р.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 10-00 до 15-00 за адресою: 20300, Черкаська область, м. Умань, вул. Ленінської Іскри, 31, офіс фінансово-економічної служби, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадовою особою товариства, яка відповідає за порядок ознайомлення акціонерів з документами є фінансовий директор  – Васікович Л.Ю. Довідки за телефоном: (04744) 4-67-60

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано

26.03.2015 р. у виданні №58 (2062) «Відомості НКЦПФР»____________
(дата, номер та найменування офіційного друкованого органу (видання)

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.