ІНФОРМАЦІЯ
в повідомленні про проведення загальних зборів

(для розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії)

1. Дата, час та місце проведення загальних зборів: 22 грудня 2015 року об 11-00 годині за адресою: 20300, Черкаська область, м. Умань, вул. Ленінської Іскри, 31, приміщення їдальні.
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 9-00 до 10-45 у день та за місцем проведення зборів.
3. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 16 грудня 2015 р. станом на 24 годину.
4. Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1. Обрання лічильної комісії. Затвердження умов договору з Депозитарною установою.
2. Обрання голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних
зборів.
3. Прийняття рішення про відкликання членів Наглядової ради.
4. Обрання членів Наглядової ради. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.
5. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 10-00 до 15-00 за адресою: 20300, Черкаська область, м. Умань, вул. Ленінської Іскри, 31, офіс фінансово-економічної служби, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадовою особою товариства, яка відповідає за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є фінансовий директор – Васікович Л.Ю.
Довідки за телефоном: (04744)4-67-60
Для участі у Загальних зборах необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам акціонерів – додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.
Кожний акціонер має право внести свої пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів не пізніше, як за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів, шляхом надання їх в письмовій формі Наглядовій раді товариства.
6. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано
18.11.2015 р. у виданні №215 "Бюлетень «Цінні папери України»

Підтверджую достовірність інформації, наведеної в повідомлені.

Генеральний директор ПАТ «ВІТАМІНИ»                                               Герасимчук І.П.