РІШЕННЯ

позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІТАМІНИ»

від 22 грудня 2015 року

 1. Обрання лічильної комісії. Затвердження умов договору з Депозитарною установою.

Пропонується обрати лічильну комісію з представників депозитарної установи ТОВ «Укрекобуд-інвест» з 3-х осіб у складі: голова Миколенко Т.В., члени Матвієнко Н.В., Василенко Є.В. Затвердити умови договору з Депозитарною установою - ТОВ «Укрекобудінвест» про виконання  повноважень лічильної комісії.

Голосували:

ЗА  -  219 111 477 , що становить   100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

 ПРОТИ  -  0  , що становить  0  % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛИСЬ  -  0  , що становить  0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одноголосно.

Обрано лічильну комісію з представників депозитарної установи ТОВ «Укрекобудінвест»  з 3-х осіб у складі: голова  Миколенко Т.В., члени Матвієнко Н.В., Василенко Є.В  Затвердити умови договору з Депозитарною установою - ТОВ «Укрекобудінвест» про виконання  повноважень лічильної комісії .

2. Обрання голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань  порядку  проведення  загальних зборів.      

Пропонується обрати головою зборів Васікович Л.Ю., секретарем  - Стадніцького О.А. З питань порядку денного проводити відкрите голосування з використанням бюлетенів. Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. По четвертому питанню «Обрання членів Наглядової ради» голосування проводиться бюлетенем для кумулятивного голосування.

Голосували:

ЗА  -  219 111 477 , що становить   100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

 ПРОТИ  -  0  , що становить  0  % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛИСЬ  -  0  , що становить  0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одноголосно.

Обрано головою зборів Васікович Л.Ю., секретарем  - Стадніцького О.А.

Прийнято рішення щодо порядку проведення Загальних зборів.

3. Прийняття рішення про відкликання членів Наглядової ради.

Пропонується відкликати членів Наглядової ради: голова Наглядової ради Стойчев В.М., члени Наглядової ради Задорожна М.Б., Чепурний А.Г.

Голосували:

ЗА  -  219 111 477, що становить   100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

 ПРОТИ  -  0  , що становить  0  % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛИСЬ  -  0  , що становить  0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одноголосно.

Відкликати членів Наглядової ради: голова Наглядової ради Стойчев В.М., члени Наглядової ради  Задорожна М.Б., Чепурний А. Г.

4. Обрання членів Наглядової ради. Затвердження  умов цивільно-правових  договорів,  трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи,  яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Термін повноважень – 3 роки. 

Голосували:

Кандидатура АТ «Софарма» (Стойчев Владімір Михайлов) - 219 111 477 голосів

Кандидатура Костов Еміл Георгієв - 219 111 477 голосів

Кандидатура Райчев Алєксандр Калоферов - 219 111 477 голосів

Рішення прийнято.

Обрано членами Наглядової ради: АТ «Софарма» (повноважний представник Стойчев В.М)., Костова Е.Г., Райчева А.К.

Запропоновано затвердити умови цивільно-правових договорів,  трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової на безоплатній основі. Обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради генерального директора               Герасимчука І.П.

Голосували:

ЗА  -  219 111 477 , що становить   100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

 ПРОТИ  -  0  , що становить  0  % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛИСЬ  -  0  , що становить  0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одноголосно.

Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради на безоплатній основі. Обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради генерального директора Герасимчука І.П.

5. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.

Запропоновано прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії, оскільки її  робота завершена.

Голосували:

ЗА  -  219 111 477 , що становить   100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

 ПРОТИ  -  0  , що становить  0  % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛИСЬ  -  0  , що становить  0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одноголосно.

Припинено повноваження лічильної комісії з представників депозитарної установи ТОВ «Укрекобудінвест»  з 3-х осіб у складі: голова лічильної комісії  Миколенко Т.В, члени комісії – Матвієнко Н.В., Василенко Є.В.

Генеральний директор ПАТ «ВІТАМІНИ»                                               Герасимчук І.П.