РІШЕННЯ

чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІТАМІНИ»

від 21 квітня 2015 року

 

1. Затвердження регламенту та порядку проведення загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, лічильної комісії. Затвердження умов договору з Депозитарною установою – ТОВ «Укрекобудінвест».

Пропонується обрати головою зборів Васікович Л.Ю., секретарем Стадніцького О.А.

Затвердити умови договору з Депозитарною установою - ТОВ «Укрекобудінвест» про виконання  повноважень лічильної комісії  та обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб:

 голова лічильної комісії  Миколенко Т.В., члени комісії – Матвієнко Н.В., Василенко Є.В.

Голосували:

ЗА  - 219 105 034, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

 ПРОТИ  -   0, що становить  0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛИСЬ  -  0, що становить  0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одноголосно.

Регламент та порядок проведення Загальних зборів - затверджено.

Обрано головою зборів Васікович Л.Ю. секретарем  - Стадніцького О.А.

Затверджено умови договору зі зберігачем ТОВ «Укрекобудінвест» про виконання  повноважень лічильної комісії  та обрано лічильну комісію у складі 3-х осіб:

 голова лічильної комісії  Миколенко Т.В., члени комісії – Матвієнко Н.В., Василенко Є.В.

 

2. Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності у 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Голова зборів запропонувала прийняти рішення по затвердженню звіту Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності у 2014 році. Роботу Дирекції  визнати задовільною.

Голосували:

ЗА  -   219 105 034, що становить  100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

 ПРОТИ  - 0, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛИСЬ  - 0, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одноголосно.

Прийнято рішення по затвердженню звіту Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності у 2014 році. Роботу Дирекції  визнати задовільною.

 

3. Звіт Ревізійної комісії за 2014 р. Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії.

Голова зборів запропонувала затвердити звіт, висновки Ревізійної комісії та баланс Товариства за 2014 рік. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.

Голосували:

ЗА  -  219 105 034, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

 ПРОТИ  - 0, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛИСЬ - 0, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одноголосно.

Звіт, висновки Ревізійної комісії щодо підсумків фінансово-господарської діяльності Товариства  та баланс Товариства за 2014  рік - затверджено. Роботу Ревізійної комісії визнано задовільною.

 

4. Звіт Наглядової ради за 2014 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Голова зборів запропонувала прийняти рішення та затвердити звіт Наглядової ради за 2014 рік, роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Голосували:

ЗА  - 219 105 034, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

 ПРОТИ  -  0, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛИСЬ  -  0, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одноголосно.

Звіт Наглядової ради за 2014р. – затверджено. Роботу Наглядової ради визнано задовільною.

 

5. Затвердження річного звіту  Товариства за 2014 рік.

Запропоновано затвердити річний звіт Товариства за 2014рік.

Голосували:

ЗА  -  219 105 034, що становить  100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

 ПРОТИ  - 0, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛИСЬ  -  0, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одноголосно.

Річний звіт Товариства за 2014рік затверджено.

 

6.Затвердження порядку покриття збитків за 2014 рік.

Запропонував покрити збитки  за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Голосували:

ЗА  - 219 105 034, що становить  100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

 ПРОТИ  -  0, що становить  0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛИСЬ  -  0, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одноголосно.

Покрити збитки за 2014 рік у сумі 105 050 тис. грн. за рахунок прибутку майбутніх періодів.

 

7. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.

По сьомому питанню порядку денного слухали Голову Загальних зборів, котра запропонувала прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії, оскільки її  робота завершена.

Голосували:

ЗА  - 219 105 034, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

 ПРОТИ  -  0, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛИСЬ  - 0, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одноголосно.

Припинити повноваження лічильної комісії  у складі: голова лічильної комісії  Миколенко Т.В., члени комісії – Матвієнко Н.В., Василенко Є.В.

 

Генеральний директор ПАТ «ВІТАМІНИ»                                               Герасимчук І.П.

→