Публічне акціонерне товариство «Вітаміни»
чергові Загальні збори акціонерного товариства
Черкаська область, м. Умань, вул. Ленінської «Іскри», 31.
Дата проведення голосування: 22 квітня 2019 р.,
ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування.
Питання, винесене на голосування:
Питання 1: Прийняття рішення про обрання лічильної комісії. Затвердження умов договору з Депозитарною установою ТОВ «Укрекобудінвест» на виконання повноважень лічильної комісії.
Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб з представників депозитарної установи ТОВ «Укрекобудінвест» персонально: голова лічильної комісії Миколенко Т.В., члени – Матвієнко Н.В., Василенко Є.В. Затвердити умови договору з Депозитарною установою ТОВ «Укрекобудінвест» на виконання повноважень лічильної комісії.
Голосування проводиться бюлетенем №1.
Всього видано 3 бюлетені.
Голосували:
ЗА - 219 111 468 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
ПРОТИ - 0 голосів , що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
УТРИМАВСЯ - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.
Рішення прийнято.
Обрано лічильну комісію у складі трьох осіб з представників депозитарної установи ТОВ «Укрекобудінвест» персонально: голова лічильної комісії Миколенко Т.В., члени – Матвієнко Н.В., Василенко Є.В. Затвердити умови договору з Депозитарною установою ТОВ «Укрекобудінвест» на виконання повноважень лічильної комісії.
Голова тимчасової лічильної комісії: Миколенко Т.В.
Члени: Василенко Є.В.
Матвієнко Н.В.
Голова лічильної комісії: Миколенко Т.В.
Члени: Василенко Є.В.
Матвієнко Н.В.
Публічне акціонерне товариство «Вітаміни»
чергові Загальні збори акціонерного товариства
Черкаська область, м. Умань, вул. Ленінської «Іскри», 31.
Дата проведення голосування: 22 квітня 2019 р.,
ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки голосування.
Питання, винесене на голосування:
Питання 2: Обрання голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів.
Проект рішення: Обрати головою зборів – Муратову Н.А., секретарем загальних зборів - Стадніцького О.А.
Прийняти рішення з питань порядку проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства та затвердити наступний порядок проведення чергових загальних зборів акціонерів: з питань порядку денного проводити відкрите голосування з використанням бюлетенів.
Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення Загальних зборів з питань №10 «Прийняття рішення про зміну типу та зміну найменування Товариства.» та №11 «Затвердження нової редакції Статуту. Уповноваження осіб на підписання та здійснення державної реєстрації Статуту в новій редакції.», приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.
Голосування з питання №15 «Обрання членів Наглядової ради.» здійснюється в порядку кумулятивного голосування.
Голосування з питання №17 «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.» - рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.
Голосування з питання №18 «Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.» - у голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.
Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах. Надати для виступу: доповідачам до 15 хвилин, виступаючим до 5 хвилин, запитання подавати у письмовому вигляді та/або в усній формі.до 15 хвилин, виступаючим до 5 хвилин, запитання подавати у письмовому вигляді та/або в усній формі.
Голосування проводиться бюлетенем №2.
Всього видано 3 бюлетені.
Голосували:
ЗА - 219 111 468 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
ПРОТИ - 0 голосів , що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
УТРИМАВСЯ - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.
Рішення прийнято.
Обрано головою зборів – Муратову Н.А., секретарем загальних зборів - Стадніцького О.А.
Прийняти рішення з питань порядку проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства та затвердити наступний порядок проведення чергових загальних зборів акціонерів: з питань порядку денного проводити відкрите голосування з використанням бюлетенів.
Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення Загальних зборів з питань №10 «Прийняття рішення про зміну типу та зміну найменування Товариства.» та №11 «Затвердження нової редакції Статуту. Уповноваження осіб на підписання та здійснення державної реєстрації Статуту в новій редакції.», приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.
Голосування з питання №15 «Обрання членів Наглядової ради.» здійснюється в порядку кумулятивного голосування.
Голосування з питання №17 «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.» - рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.
Голосування з питання №18 «Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.» - у голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.
Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах. Надати для виступу: доповідачам до 15 хвилин, виступаючим до 5 хвилин, запитання подавати у письмовому вигляді та/або в усній формі до 15 хвилин, виступаючим до 5 хвилин, запитання подавати у письмовому вигляді та/або в усній формі.
Голова лічильної комісії: Миколенко Т.В.
Публічне акціонерне товариство «Вітаміни»
чергові Загальні збори акціонерного товариства
Черкаська область, м. Умань, вул. Ленінської «Іскри», 31.
Дата проведення голосування: 22 квітня 2019 р.,
ПРОТОКОЛ № 3
про підсумки голосування.
Питання, винесене на голосування:
Питання 3: Обрання осіб, які уповноважуються на підписання Протоколу Загальних зборів акціонерів.
Проект рішення: Протокол загальних зборів акціонерного товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головуючим і секретарем загальних зборів.
Голосування проводиться бюлетенем №3.
Всього видано 3 бюлетені.
Голосували:
ЗА - 219 111 468 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
ПРОТИ - 0 голосів , що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
УТРИМАВСЯ - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.
Рішення прийнято.
Протокол загальних зборів акціонерного товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головуючим і секретарем загальних зборів.
Голова лічильної комісії: Миколенко Т.В.
Публічне акціонерне товариство «Вітаміни»
чергові Загальні збори акціонерного товариства
Черкаська область, м. Умань, вул. Ленінської «Іскри», 31.
Дата проведення голосування: 22 квітня 2019 р.
ПРОТОКОЛ № 4
про підсумки голосування.
Питання, винесене на голосування:
Питання 4 Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік . Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.
Голосування проводиться бюлетенем №4.
Всього видано 3 бюлетені.
Голосували:
ЗА - 219 111 468 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
ПРОТИ - 0 голосів , що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
УТРИМАВСЯ - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.
Рішення прийнято.
Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.
Голова лічильної комісії: Миколенко Т.В.
Публічне акціонерне товариство «Вітаміни»
чергові Загальні збори акціонерного товариства
Черкаська область, м. Умань, вул. Ленінської «Іскри», 31.
Дата проведення голосування: 22 квітня 2019 р.
ПРОТОКОЛ № 5
про підсумки голосування.
Питання, винесене на голосування:
Питання 5: Розгляд звіту Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції .
Проект рішення: Затвердити звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Визнати роботу Дирекції задовільною.
Голосування проводиться бюлетенем №5.
Всього видано 3 бюлетені.
Голосували:
ЗА - 219 111 468 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
ПРОТИ - 0 голосів , що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
УТРИМАВСЯ - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.
Рішення прийнято.
Затвердити звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Визнати роботу Дирекції задовільною.
Голова лічильної комісії: Миколенко Т.В.
Публічне акціонерне товариство «Вітаміни»
чергові Загальні збори акціонерного товариства
Черкаська область, м. Умань, вул. Ленінської «Іскри», 31.
Дата проведення голосування: 22 квітня 2019 р.
ПРОТОКОЛ № 6
про підсумки голосування.
Питання, винесене на голосування:
Питання 6: Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Проект рішення: Затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2018 рік. Заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту за 2018 рік не затверджувати.
Голосування проводиться бюлетенем №6.
Всього видано 3 бюлетені.
Голосували:
ЗА - 219 111 468 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
ПРОТИ - 0 голосів , що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
УТРИМАВСЯ - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.
Рішення прийнято.
Затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2018 рік. Заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту за 2018 рік не затверджувати.
Голова лічильної комісії: Миколенко Т.В.
Публічне акціонерне товариство «Вітаміни»
чергові Загальні збори акціонерного товариства
Черкаська область, м. Умань, вул. Ленінської «Іскри», 31.
Дата проведення голосування: 22 квітня 2019 р.
ПРОТОКОЛ № 7
про підсумки голосування.
Питання, винесене на голосування:
Питання 7: Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2018 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.
Голосування проводиться бюлетенем №7.
Всього видано 3 бюлетені.
Голосували:
ЗА - 219 111 468 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
ПРОТИ - 0 голосів , що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
УТРИМАВСЯ - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.
Рішення прийнято.
Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2018 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.
Голова лічильної комісії: Миколенко Т.В.
Публічне акціонерне товариство «Вітаміни»
чергові Загальні збори акціонерного товариства
Черкаська область, м. Умань, вул. Ленінської «Іскри», 31.
Дата проведення голосування: 22 квітня 2019 р.
ПРОТОКОЛ № 8
про підсумки голосування.
Питання, винесене на голосування:
Питання 8: Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.
Голосування проводиться бюлетенем №8.
Всього видано 3 бюлетені.
Голосували:
ЗА - 219 111 468 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
ПРОТИ - 0 голосів , що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
УТРИМАВСЯ - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.
Рішення прийнято.
Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.
Голова лічильної комісії: Миколенко Т.В.
Публічне акціонерне товариство «Вітаміни»
чергові Загальні збори акціонерного товариства
Черкаська область, м. Умань, вул. Ленінської «Іскри», 31.
Дата проведення голосування: 22 квітня 2019 р.
ПРОТОКОЛ № 9
про підсумки голосування.
Питання, винесене на голосування:
Питання 9: Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.
Проект рішення: Чистий прибуток у розмірі 49 041 тис. грн. розподілити наступним чином: направити 5% від суми чистого прибутку на формування резервного фонду, а саме 2 452,05 тис. грн., решту чистого прибутку в сумі 46 588,95 тис. грн. - на покриття збитків минулих років.
Голосування проводиться бюлетенем №9.
Всього видано 3 бюлетені.
Голосували:
ЗА - 219 111 468 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
ПРОТИ - 0 голосів , що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
УТРИМАВСЯ - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.
Рішення прийнято.
Чистий прибуток у розмірі 49 041 тис. грн. розподілити наступним чином: направити 5% від суми чистого прибутку на формування резервного фонду, а саме 2 452,05 тис. грн., решту чистого прибутку в сумі 46 588,95 тис. грн. - на покриття збитків минулих років.
Голова лічильної комісії: Миколенко Т.В.
Публічне акціонерне товариство «Вітаміни»
чергові Загальні збори акціонерного товариства
Черкаська область, м. Умань, вул. Ленінської «Іскри», 31.
Дата проведення голосування: 22 квітня 2019 р.
ПРОТОКОЛ № 10
про підсумки голосування.
Питання, винесене на голосування:
Питання 10: Прийняття рішення про зміну типу та зміну найменування Товариства.
Проект рішення: Визначити тип Товариства - приватне. Прийняти рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонерного на приватне акціонерне; змінити найменування Товариства у частині зміни типу Товариства з «Публічне акціонерне товариство «ВІТАМІНИ» на «Акціонерне товариство «ВІТАМІНИ».
Голосування проводиться бюлетенем №10.
Всього видано 3 бюлетені.
Голосували:
ЗА - 219 111 468 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
ПРОТИ - 0 голосів , що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
УТРИМАВСЯ - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.
Рішення прийнято.
Визначити тип Товариства - приватне. Прийняти рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонерного на приватне акціонерне; змінити найменування Товариства у частині зміни типу Товариства з «Публічне акціонерне товариство «ВІТАМІНИ» на «Акціонерне товариство «ВІТАМІНИ».
Голова лічильної комісії: Миколенко Т.В.
Члени лічильної комісії Василенко Є.В.
Матвієнко Н.В.
Публічне акціонерне товариство «Вітаміни»
чергові Загальні збори акціонерного товариства
Черкаська область, м. Умань, вул. Ленінської «Іскри», 31.
Дата проведення голосування: 22 квітня 2019 р.
ПРОТОКОЛ № 11
про підсумки голосування.
Питання, винесене на голосування:
Питання 11: Затвердження нової редакції Статуту. Уповноваження осіб на підписання та здійснення державної реєстрації Статуту в новій редакції.
Проект рішення: Внести зміни до Статуту шляхом його викладення та затвердження у новій редакції. Уповноважити Генерального директора Герасимчука Ігоря Петровича підписати Статут у новій редакції, затверджений Загальними Зборами акціонерів. Доручити Генеральному директору здійснити в установленому порядку державну реєстрацію Статуту АТ «ВІТАМІНИ» в новій редакції, затвердженій даними Загальними Зборами Акціонерів.
Голосування проводиться бюлетенем №11.
Всього видано 3 бюлетені.
Голосували:
ЗА - 219 111 468 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
ПРОТИ - 0 голосів , що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
УТРИМАВСЯ - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.
Рішення прийнято.
Внести зміни до Статуту шляхом його викладення та затвердження у новій редакції. Уповноважити Генерального директора Герасимчука Ігоря Петровича підписати Статут у новій редакції, затверджений Загальними Зборами акціонерів. Доручити Генеральному директору здійснити в установленому порядку державну реєстрацію Статуту АТ «ВІТАМІНИ» в новій редакції, затвердженій даними Загальними Зборами Акціонерів.
Голова лічильної комісії: Миколенко Т.В.
Члени лічильної комісії Василенко Є.В.
Матвієнко Н.В.
Публічне акціонерне товариство «Вітаміни»
чергові Загальні збори акціонерного товариства
Черкаська область, м. Умань, вул. Ленінської «Іскри», 31.
Дата проведення голосування: 22 квітня 2019 р.
ПРОТОКОЛ № 12
про підсумки голосування.
Питання, винесене на голосування:
Питання 12: Затвердження внутрішніх Положень Товариства. Уповноваження осіб на підписання Положень у новій редакції.
Проект рішення: Затвердити, у зв’язку зі зміною типу Товариства та зміною його найменування, внутрішні Положення Товариства. Уповноважити Генерального директора підписати внутрішні Положення у новій редакції.
Голосування проводиться бюлетенем №12.
Всього видано 3 бюлетені.
Голосували:
ЗА - 219 111 468 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
ПРОТИ - 0 голосів , що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
УТРИМАВСЯ - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.
Рішення прийнято.
Затвердити, у зв’язку зі зміною типу Товариства та зміною його найменування, внутрішні Положення Товариства. Уповноважити Генерального директора підписати внутрішні Положення у новій редакції.
Голова лічильної комісії: Миколенко Т.В.
Члени комісії: Василенко Є.В.
Матвієнко Н.В.
Публічне акціонерне товариство «Вітаміни»
чергові Загальні збори акціонерного товариства
Черкаська область, м. Умань, вул. Ленінської «Іскри», 31.
Дата проведення голосування: 22 квітня 2019 р.
ПРОТОКОЛ № 13
про підсумки голосування.
Питання, винесене на голосування:
Питання 13: Затвердження рішення Наглядової ради про обрання аудиторської компанії для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік.
Проект рішення: Затвердити рішення Наглядової ради про обрання ТОВ "Аудиторська фірма "Блискор Гарант" аудиторською компанією для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік.».
Голосування проводиться бюлетенем №13.
Всього видано 3 бюлетені.
Голосували:
ЗА - 219 111 468 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
ПРОТИ - 0 голосів , що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
УТРИМАВСЯ - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.
Рішення прийнято.
Затвердити рішення Наглядової ради про обрання ТОВ "Аудиторська фірма "Блискор Гарант" аудиторською компанією для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік.».
Голова лічильної комісії: Миколенко Т.В.
Публічне акціонерне товариство «Вітаміни»
чергові Загальні збори акціонерного товариства
Черкаська область, м. Умань, вул. Ленінської «Іскри», 31.
Дата проведення голосування: 22 квітня 2019 р.
ПРОТОКОЛ № 14
про підсумки голосування.
Питання, винесене на голосування:
Питання 14: Припинення повноважень членів Наглядової ради.
Проект рішення: Припинити повноваження Наглядової ради у наступному складі:
Голова Наглядової Ради - Тодоров Iво Ніколаєв
Члени Наглядової ради: Райчев Алєксандр Калоферов, Донев Сiмеон Огнянов.
Голосування проводиться бюлетенем №14.
Всього видано 3 бюлетені.
Голосували:
ЗА - 219 111 468 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
ПРОТИ - 0 голосів , що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
УТРИМАВСЯ - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.
Рішення прийнято.
Припинити повноваження Наглядової ради у наступному складі:
Голова Наглядової Ради - Тодоров Iво Ніколаєв
Члени Наглядової ради: Райчев Алєксандр Калоферов, Донев Сiмеон Огнянов.
Голова лічильної комісії: Миколенко Т.В.
Публічне акціонерне товариство «Вітаміни»
чергові Загальні збори акціонерного товариства
Черкаська область, м. Умань, вул. Ленінської «Іскри», 31.
Дата проведення голосування: 22 квітня 2019 р.
ПРОТОКОЛ № 15
про підсумки голосування.
Питання, винесене на голосування:
Питання 15: Обрання членів Наглядової ради.
Голосування проводиться бюлетенем для кумулятивного голосування №15.
Всього видано 3 бюлетені.
Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени наглядової ради акціонерного товариства:
Голосували:
По кандидатурі Кількість голосів
Райчев Алєксандр Калоферов 219 111 468
Донев Сімеон Огнянов представник акціонера юридичної особи АТ «Софарма». 219 111 468
Тодоров Іво Ніколаєв представник акціонера юридичної особи АТ «Софарма» 219 111 468
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 .
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0
Рішення прийнято.
Обрано членів Наглядової ради у наступному складі:
Райчев Алєксандр Калоферов,
Донев Сімеон Огнянов представник акціонера юридичної особи АТ «Софарма»,
Тодоров Іво Ніколаєв представник акціонера юридичної особи АТ «Софарма».
Голова лічильної комісії: Миколенко Т.В.
Публічне акціонерне товариство «Вітаміни»
чергові Загальні збори акціонерного товариства
Черкаська область, м. Умань, вул. Ленінської «Іскри», 31.
Дата проведення голосування: 22 квітня 2019 р.
ПРОТОКОЛ № 16
про підсумки голосування.
Питання, винесене на голосування:
Питання 16: Затвердження умов цивільно – правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов’язки на безоплатній основі. Надати повноваження Генеральному директору на підписання цивільно-правових договорів (контрактів).
Голосування проводиться бюлетенем №16.
Всього видано 3 бюлетені.
Голосували:
ЗА - 219 111 468 голосів, що становить 100% голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.
ПРОТИ - 0 голосів , що становить 0 % голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.
УТРИМАВСЯ - 0 голосів, що становить 0 % голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.
Рішення прийнято.
Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов’язки на безоплатній основі. Надати повноваження Генеральному директору на підписання цивільно-правових договорів (контрактів).
Голова лічильної комісії: Миколенко Т.В.
Публічне акціонерне товариство «Вітаміни»
чергові Загальні збори акціонерного товариства
Черкаська область, м. Умань, вул. Ленінської «Іскри», 31.
Дата проведення голосування: 22 квітня 2019 р.
ПРОТОКОЛ № 17
про підсумки голосування.
Питання, винесене на голосування:
Питання 17: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
Проект рішення:
Надати попередню згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства значних правочинів, які можуть вчинятися у ході поточної господарської діяльності, а саме: придбання, продаж майна (товару, обладнання), надання або придбання послуг, виконання робіт, за умови що гранична сукупна вартість за кожним таким правочином становитиме не більше
250 000,0 тис. грн. (двісті п’ятдесят мільйонів гривень).
Виконавчому органові надається право прийняття рішення про вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства правочинів, які є значними правочинами у розумінні ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», за умови що вони відносяться до правочинів, визначених у частині другій даного рішення цього протоколу.
Встановити, що укладання договорів та інших документів відповідно до частини другої даного рішення цього протоколу здійснюється за рішенням виконавчого органу на наступних умовах:
1. Виконавчий орган Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних Зборів Товариства та/або Наглядової ради Товариства визначає та погоджує умови договорів;
2. Укладання Товариством у подальшому додаткових угод, які змінюють основні умови договорів, здійснюється за рішенням Виконавчого органу без необхідності отримання окремого рішення Загальних Зборів Товариства та/або Наглядової ради Товариства, якщо такі зміни основних умов не пов’язані із збільшенням граничної сукупної вартості, встановленої для таких правочинів.
3. У подальшому Виконавчий орган Товариства, або особа, що тимчасово виконує його обов’язки та повноваження, або особа, уповноважена Виконавчим органом Товариства на підставі Довіреності, без необхідності отримання окремого рішення Загальних Зборів Товариства та/або Наглядової ради Товариства, має право вести переговори, визначати умови, укладати, підписувати, отримувати, видавати від імені Товариства договори, інші документи, а також додаткові угоди про внесення змін до договорів та будь-яких інших документів, з урахуванням обмежень, встановлених частинами другою, третьою та четвертою даного рішення цього протоколу.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності станом на 31 грудня 2018 р.: 285 136,0 тис. грн. (двісті вісімдесят п’ять мільйонів сто тридцять шість тисяч гривень).
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності станом на 31 грудня 2018 р. (у відсотках): 87,68%.
Голосування проводиться бюлетенем №17.
Всього видано 3 бюлетені.
Голосували:
ЗА - 219 111 468 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
ПРОТИ - 0 голосів , що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
УТРИМАВСЯ - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.
Рішення прийнято.
Надати попередню згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства значних правочинів, які можуть вчинятися у ході поточної господарської діяльності, а саме: придбання, продаж майна (товару, обладнання), надання або придбання послуг, виконання робіт, за умови що гранична сукупна вартість за кожним таким правочином становитиме не більше 250 000,0 тис. грн. (двісті п’ятдесят мільйонів гривень).
Виконавчому органові надається право прийняття рішення про вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства правочинів, які є значними правочинами у розумінні ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», за умови що вони відносяться до правочинів, визначених у частині другій даного рішення цього протоколу.
Встановити, що укладання договорів та інших документів відповідно до частини другої даного рішення цього протоколу здійснюється за рішенням виконавчого органу на наступних умовах:
1. Виконавчий орган Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних Зборів Товариства та/або Наглядової ради Товариства визначає та погоджує умови договорів;
2. Укладання Товариством у подальшому додаткових угод, які змінюють основні умови договорів, здійснюється за рішенням Виконавчого органу без необхідності отримання окремого рішення Загальних Зборів Товариства та/або Наглядової ради Товариства, якщо такі зміни основних умов не пов’язані із збільшенням граничної сукупної вартості, встановленої для таких правочинів.
3. У подальшому Виконавчий орган Товариства, або особа, що тимчасово виконує його обов’язки та повноваження, або особа, уповноважена Виконавчим органом Товариства на підставі Довіреності, без необхідності отримання окремого рішення Загальних Зборів Товариства та/або Наглядової ради Товариства, має право вести переговори, визначати умови, укладати, підписувати, отримувати, видавати від імені Товариства договори, інші документи, а також додаткові угоди про внесення змін до договорів та будь-яких інших документів, з урахуванням обмежень, встановлених частинами другою, третьою та четвертою даного рішення цього протоколу.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності станом на 31 грудня 2018 р.: 285 136,0 тис. грн. (двісті вісімдесят п’ять мільйонів сто тридцять шість тисяч гривень).
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності станом на 31 грудня 2018 р. (у відсотках): 87,68%.
Голова лічильної комісії: Миколенко Т.В.
Публічне акціонерне товариство «Вітаміни»
чергові Загальні збори акціонерного товариства
Черкаська область, м. Умань, вул. Ленінської «Іскри», 31.
Дата проведення голосування: 22 квітня 2019 р.
ПРОТОКОЛ № 18
про підсумки голосування.
Питання, винесене на голосування:
Питання №18. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
Проект рішення: Надати згоду на вчинення Товариством правочинів із заінтересованістю протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними Зборами Товариства у зв’язку із залученням:
- Товариство з обмеженою відповідальністю «Софарма Україна», юридична особа за законодавством України, код за ЄДРПОУ 38323318, що має юридичну адресу: Україна, 04213, м. Київ, проспект Героїв Сталінграду, 53-Б, з реалізації (продажу), поставки товару, оренди рухомого та нерухомого майна шляхом поставки лікарських препаратів та виробів медичного призначення окремими партіями в асортименті, кількості та за цінами визначеними у накладних, за умови що гранична сукупна вартість за таким правочином становитиме не більше 150 000,0 тис. грн. (сто п’ятдесят мільйонів гривень) (додаткова угода додається). Затвердити проекти відповідних правочинів.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності станом на 31 грудня 2018 р. вартість активів складає 285 136,0 тис. грн. (двісті вісімдесят п’ять мільйонів сто тридцять шість тисяч гривень) (у відсотках) становить 52,61%.
- Акціонерне товариство «Софарма», юридична особа за законодавством Болгарії, реєстраційний номер BG831902088, що має юридичну адресу: 1220, Болгарія, м. Софія, Іліенско шосе, буд. 16. з реалізації (продажу), поставки товару шляхом поставки лікарських препаратів та виробів медичного призначення окремими партіями в асортименті, кількості та за цінами визначеними у накладних, за умови що гранична сукупна вартість за таким правочином становитиме не більше 150 000,0 тис. грн. (сто п’ятдесят мільйонів гривень) (додаткова угода додається). Затвердити проекти відповідних правочинів.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності станом на 31 грудня 2018 р. вартість активів складає 285 136,0 тис. грн. (двісті вісімдесят п’ять мільйонів сто тридцять шість тисяч гривень) (у відсотках) становить 52,61%.
- Акціонерне товариство «Момина Крепост», юридична особа за законодавством Болгарії, реєстраційний номер BG104055543, що має юридичну адресу: 5000, Болгарія, м. Велико Тирново, вул. Магістральна, 23, з реалізації (продажу), поставки товару шляхом поставки лікарських препаратів та виробів медичного призначення окремими партіями в асортименті, кількості та за цінами визначеними у накладних, за умови що гранична сукупна вартість за таким правочином становитиме не більше 150 000,0 тис. грн. (сто п’ятдесят мільйонів гривень) (додаткова угода додається). Затвердити проекти відповідних правочинів.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності станом на 31 грудня 2018 р. вартість активів складає 285 136,0 тис. грн. (двісті вісімдесят п’ять мільйонів сто тридцять шість тисяч гривень) (у відсотках) становить 52,61%.
- Товариство з обмеженою відповідальністю «Софарма Варшава», юридична особа за законодавством Польщі, реєстраційний номер 7010273878, що має юридичну адресу: 02-822, Польща м. Варшава, вул. Остробрамська, 91, кв. 3, з реалізації (продажу), поставки товару шляхом поставки лікарських препаратів та виробів медичного призначення окремими партіями в асортименті, кількості та за цінами визначеними у накладних, за умови що гранична сукупна вартість за таким правочином становитиме не більше 150 000,0 тис. грн. (сто п’ятдесят мільйонів гривень) (додаткова угода додається). Затвердити проекти відповідних правочинів.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності станом на 31 грудня 2018 р. вартість активів складає 285 136,0 тис. грн. (двісті вісімдесят п’ять мільйонів сто тридцять шість тисяч гривень) (у відсотках) становить 52,61%.
- Товариство з обмеженою відповідальністю «РАП ФАРМА ІНТЕРНЕШНЛ», юридична особа за законодавством Молдова, реєстраційний номер 1004601000376, що має юридичну адресу: МД-2001, Республіка Молдова, мун. Кішінеу, вул. Узінелор, 9/1, з реалізації (продажу), поставки товару шляхом поставки лікарських препаратів та виробів медичного призначення окремими партіями в асортименті, кількості та за цінами визначеними у накладних, за умови що гранична сукупна вартість за таким правочином становитиме не більше 150 000,0 тис. грн. (сто п’ятдесят мільйонів гривень) (додаткова угода додається). Затвердити проекти відповідних правочинів.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності станом на 31 грудня 2018 р. вартість активів складає 285 136,0 тис. грн. (двісті вісімдесят п’ять мільйонів сто тридцять шість тисяч гривень) (у відсотках) становить 52,61%.
Схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними Зборами Товариства правочинів із заінтересованістю із залученням Товариства з обмеженою відповідальністю «Софарма Україна» Україна, 04213, м. Київ, проспект Героїв Сталінграду, 53-Б з надання безвідсоткової фінансової допомоги шляхом укладання договору, за умови що гранична сукупна вартість за таким правочином становитиме не більше 150 000,0 тис. грн. (сто п’ятдесят мільйонів гривень) (проект договору додається). Затвердити проекти відповідного правочину.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності станом на 31 грудня 2018 р. вартість активів складає 285 136,0 тис. грн. (двісті вісімдесят п’ять мільйонів сто тридцять шість тисяч гривень) (у відсотках) становить 52,61%.
Встановити, що рішення щодо вчинення вищезазначених правочинів приймає виконавчий орган.
Встановити, що виконавчий орган при укладанні будь-якого з вищезазначених правочинів має право змінювати наступні умови правочинів:
-Розмір партії товару, що підлягає поставці (шляхом поділу чи поєднання партій товару);
-Вартість товару, послуг, робіт в межах 30% від зазначеної у проектах;
-Строк поставки, оплати, виконання робіт або послуг;
-Асортимент товару (послуг, робіт), або окремі їхні характеристики;
-Строки повернення фінансової допомоги;
-Можливість розірвання правочину з поверненням усього отриманого за ним.
Голосування проводиться бюлетенем №18.
Всього видано 1 бюлетень.
Голосували:
ЗА - 1 голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.
ПРОТИ - 0 голосів , що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.
УТРИМАВСЯ - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.
Рішення прийнято.
Надати згоду на вчинення Товариством правочинів із заінтересованістю протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними Зборами Товариства у зв’язку із залученням:
- Товариство з обмеженою відповідальністю «Софарма Україна», юридична особа за законодавством України, код за ЄДРПОУ 38323318, що має юридичну адресу: Україна, 04213, м. Київ, проспект Героїв Сталінграду, 53-Б, з реалізації (продажу), поставки товару, оренди рухомого та нерухомого майна шляхом поставки лікарських препаратів та виробів медичного призначення окремими партіями в асортименті, кількості та за цінами визначеними у накладних, за умови що гранична сукупна вартість за таким правочином становитиме не більше 150 000,0 тис. грн. (сто п’ятдесят мільйонів гривень) (додаткова угода додається). Затвердити проекти відповідних правочинів.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності станом на 31 грудня 2018 р. вартість активів складає 285 136,0 тис. грн. (двісті вісімдесят п’ять мільйонів сто тридцять шість тисяч гривень) (у відсотках) становить 52,61%.
- Акціонерне товариство «Софарма», юридична особа за законодавством Болгарії, реєстраційний номер BG831902088, що має юридичну адресу: 1220, Болгарія, м. Софія, Іліенско шосе, буд. 16. з реалізації (продажу), поставки товару шляхом поставки лікарських препаратів та виробів медичного призначення окремими партіями в асортименті, кількості та за цінами визначеними у накладних, за умови що гранична сукупна вартість за таким правочином становитиме не більше 150 000,0 тис. грн. (сто п’ятдесят мільйонів гривень) (додаткова угода додається). Затвердити проекти відповідних правочинів.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності станом на 31 грудня 2018 р. вартість активів складає 285 136,0 тис. грн. (двісті вісімдесят п’ять мільйонів сто тридцять шість тисяч гривень) (у відсотках) становить 52,61%.
- Акціонерне товариство «Момина Крепост», юридична особа за законодавством Болгарії, реєстраційний номер BG104055543, що має юридичну адресу: 5000, Болгарія, м. Велико Тирново, вул. Магістральна, 23, з реалізації (продажу), поставки товару шляхом поставки лікарських препаратів та виробів медичного призначення окремими партіями в асортименті, кількості та за цінами визначеними у накладних, за умови що гранична сукупна вартість за таким правочином становитиме не більше 150 000,0 тис. грн. (сто п’ятдесят мільйонів гривень) (додаткова угода додається). Затвердити проекти відповідних правочинів.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності станом на 31 грудня 2018 р. вартість активів складає 285 136,0 тис. грн. (двісті вісімдесят п’ять мільйонів сто тридцять шість тисяч гривень) (у відсотках) становить 52,61%.
- Товариство з обмеженою відповідальністю «Софарма Варшава», юридична особа за законодавством Польщі, реєстраційний номер 7010273878, що має юридичну адресу: 02-822, Польща м. Варшава, вул. Остробрамська, 91, кв. 3, з реалізації (продажу), поставки товару шляхом поставки лікарських препаратів та виробів медичного призначення окремими партіями в асортименті, кількості та за цінами визначеними у накладних, за умови що гранична сукупна вартість за таким правочином становитиме не більше 150 000,0 тис. грн. (сто п’ятдесят мільйонів гривень) (додаткова угода додається). Затвердити проекти відповідних правочинів.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності станом на 31 грудня 2018 р. вартість активів складає 285 136,0 тис. грн. (двісті вісімдесят п’ять мільйонів сто тридцять шість тисяч гривень) (у відсотках) становить 52,61%.
- Товариство з обмеженою відповідальністю «РАП ФАРМА ІНТЕРНЕШНЛ», юридична особа за законодавством Молдова, реєстраційний номер 1004601000376, що має юридичну адресу: МД-2001, Республіка Молдова, мун. Кішінеу, вул. Узінелор, 9/1, з реалізації (продажу), поставки товару шляхом поставки лікарських препаратів та виробів медичного призначення окремими партіями в асортименті, кількості та за цінами визначеними у накладних, за умови що гранична сукупна вартість за таким правочином становитиме не більше 150 000,0 тис. грн. (сто п’ятдесят мільйонів гривень) (додаткова угода додається). Затвердити проекти відповідних правочинів.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності станом на 31 грудня 2018 р. вартість активів складає 285 136,0 тис. грн. (двісті вісімдесят п’ять мільйонів сто тридцять шість тисяч гривень) (у відсотках) становить 52,61%.
Схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними Зборами Товариства правочинів із заінтересованістю із залученням Товариства з обмеженою відповідальністю «Софарма Україна» Україна, 04213, м. Київ, проспект Героїв Сталінграду, 53-Б з надання безвідсоткової фінансової допомоги шляхом укладання договору, за умови що гранична сукупна вартість за таким правочином становитиме не більше 150 000,0 тис. грн. (сто п’ятдесят мільйонів гривень) (проект договору додається). Затвердити проекти відповідного правочину.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності станом на 31 грудня 2018 р. вартість активів складає 285 136,0 тис. грн. (двісті вісімдесят п’ять мільйонів сто тридцять шість тисяч гривень) (у відсотках) становить 52,61%.
Встановити, що рішення щодо вчинення вищезазначених правочинів приймає виконавчий орган.
Встановити, що виконавчий орган при укладанні будь-якого з вищезазначених правочинів має право змінювати наступні умови правочинів:
-Розмір партії товару, що підлягає поставці (шляхом поділу чи поєднання партій товару);
-Вартість товару, послуг, робіт в межах 30% від зазначеної у проектах;
-Строк поставки, оплати, виконання робіт або послуг;
-Асортимент товару (послуг, робіт), або окремі їхні характеристики;
-Строки повернення фінансової допомоги;
-Можливість розірвання правочину з поверненням усього отриманого за ним.
Голова лічильної комісії: Миколенко Т.В.
Публічне акціонерне товариство «Вітаміни»
чергові Загальні збори акціонерного товариства
Черкаська область, м. Умань, вул. Ленінської «Іскри», 31.
Дата проведення голосування: 22 квітня 2019 р.
ПРОТОКОЛ № 19
про підсумки голосування.
Питання, винесене на голосування:
Питання №19. Прийняття рішення про припинення повноважень Лічильної комісії.
Проект рішення: припинити повноваження лічильної комісії у складі:голова лічильної комісії Миколенко Т.В, члени комісії – Матвієнко Н.В., Василенко Є.В.
Голосування проводиться бюлетенем №19.
Всього видано 3 бюлетені.
Голосували:
ЗА - 219 111 468 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
ПРОТИ - 0 голосів , що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
УТРИМАВСЯ - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.
Рішення прийнято.
Припинити повноваження лічильної комісії у складі:голова лічильної комісії Миколенко Т.В, члени комісії – Матвієнко Н.В., Василенко Є.В.
Голова лічильної комісії: Миколенко Т.В.
→